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- 2019-07-16 发布于四川
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第五章 操作风险管理
知识点：人员因素
● 定义：
主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能
匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险
● 详细描述：
分类：
（1）内部欺诈
主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于最常见的操作风险类
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