独立董事2018年度述职报告郝纪勇.PDFVIP

独立董事2018 年度述职报告 郝纪勇 各位股东及代表： 本人作为东港股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的 规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予的权利，出席了公司2018 年度任期内的相关会议，对所参加董事会的相关议案发表 了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2018 年度履 行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2018 年9 月，在第五届董事会任期届满后，经2018 年第一次临时股东大会审议， 本人被选举为第六届董事会独立董事。2018 年内，本人作为东港股份第五届和第六届 董事会的独立董事，参加了任期内公司召开的6 次董事会。在召开董事会前，主动了 解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与 相关人员沟通。在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建 议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。董事会的6 次会议所作出的重大经 营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及 公司其他事项没有提出异议的情况。2018 年度本人出席董事会会议的情况如下： 任期内董事会会议召开次数 6 亲自出 委托出席次 是否连续两次未 董事姓名 职务 缺席次数 席次数 数 亲自出席会议 郝纪勇 独立董事 6 0 0 否 1、 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、 无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 二、发表独立董事意见情况 1、2018 年3 月13 日，在公司召开的第五届董事会第十五次会议上，本人就续聘 会计师事务所、股东占用公司资金情况、公司2018 年度对外担保情况，利润分配等8 个事项发表了独立意见。 2、2018 年8 月15 日，在公司召开的第五届董事会第十七次会议上，本人就股东 占用公司资金情况、公司对外担保情况、第六届董事会董事候选人资格等事项发表了 独立意见。 3、2018 年9 月17 日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，本人就《关于 聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高层管理人员的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书和证券事务代表的议案》的人员任职资格发表了独立意见。 本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（）进行 查询。 三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作 1、作为公司独立董事，本人在2018 年的任期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事 职务，积极了解公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及 其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，及时掌握公司的日常经营状态和可 能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治 理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股 东的合法权益，切实履行独立董事职责。 2、作为第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人组织薪酬与考核委员会委 员，对公司高级管理人员2017 年度业绩完成情况进行了认真审核，认真履行了薪酬与 考核委员会的职责。 四、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 2018 年度，本人在任期内忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策， 为公司的健康发展建言献策。2019 年度，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉 地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性 的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。