北京中外名人文化传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2015-011 证券代码 ：830798 证券简称：中外名人 主办券商 ：中信建投证券股份 有限公司 北京中外名人文化传媒股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年4 月10 日 2.会议召开地点：北京市东城区鼓楼外大街 45 号三层公司会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈建国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及 本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于 2015 年3 月25 1 / 4 公告编号：2015-011 日发布了《北京中外名人文化传媒股份有限公司 2015 年第一次临 时股东大会通知公告》。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15 人， 持有表决权的股份51,842,856 股，占公司股份总数的83.02%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《北京中外名人文化传媒股份有限公司向中国 工商银行申请3000 万元贷款》 1.议案内容 本公司向中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行申请办理一 笔流动资金贷款叁仟万元整，期限1 年，贷款资金用于公司日常经营 周转。该议案涉及公司股东陈建国、陈建平的个人房产作为抵押，关 联股东陈建平、陈建国回避表决。 2.议案表决结果： 同意股数 44,557,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.78% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数 10,600,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.22%。 (二)审议通过《公司下属子公司北京中外名人影视制作有限 责任公司向中国工商银行申请500 万元贷款》 1.议案内容 本公司下属子公司北京中外名人影视制作有限责任公司向中国 2 / 4 公告编号：2015-011 工商银行股份有限公司北京怀柔支行申请办理一笔流动资金贷款伍 佰万元整，期限1 年，贷款资金用于公司日常经营周转；并由母公司 北京中外名人文化传媒股份有限公司提供担保。该议案涉及公司股东 陈建国、陈建平的个人房产作为抵押，关联股东陈建平、陈建国回避 表决。 2.议案表决结果： 同意股数 44,557,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.78% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数 10,600,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.22%。 (三)审议通过《公司董事陈建国、陈建平以房产作抵押贷款》 1.议案内容 陈建国位于北京市朝阳区高碑店路181 号院118 号楼101 号， 房屋所有权证号：京房权证市朝私字第 4560239 号，陈建平位于北 京市朝阳区高碑店路 181 号院223 号楼102 号，房屋所有权证号： 京房权证市朝私字第 4570227 号的两套个人房产为以上贷款提供抵 押担保。该议案涉及公司股东陈建国、陈建平的个人房产作为抵押， 关联股东陈建平、陈建国回避表决。 2.议案表决结果： 同意股数 44,557,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.78% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数 10,600,001 股，占本次