部门职责管理制度.docVIP

部门职能管理制度 1 总 则 1.1目的：为规范部门职能管理，明确各单位职责，提升工作效率，促进公司管理制度和流程的完善，特制定本制度。 1.2原则：部门职能的管理应遵循责权明晰、工作高效的原则。 1.3适用范围：本制度适用于公司各单位各部门的职能管理。 1.4定义： 1.4.1方案：是根据部门调整规划情况整理成《部门调整信息表》、《组织架构图》、《定岗定编表》、《部门职责表》、《工作流程图》、《业务审批流及权限表》的合集，是进行权限调整的依据。 1.4.2调整：特指部门职能的调整，包括部门职责的变化、组织机构的增减、定岗定编人员的变化以及审批流的变化。 2 职责与分工 2.1总经理：审批部门职能方案及各级组织部门权限； 2.2主管领导：审核部门提交的部门职能方案及权限； 2.3企业管理部：调整方案初步审核及部门职能说明书维护； 2.4信息管理部：组织机构调整、人员操作权限的调整是否存在技术问题； 2.5人力资源部：人员调整、岗位说明书建立或更新； 2.6财务部：财务核算调整。 3 部门职能的实施和调整 3.1实施 3.1.1相关负责人（部门/组织）拟定部门职能方案，包括《组织架构图》、《定岗定编表》、《部门职责表》、《工作流程图》、《业务审批流及权限表》； 3.1.2分管领导签署意见，相关职能部门初审后，报请集团领导审批； 3.1.3相关职能部门根据部门职能匹配相关职责及权限，部门按职责履行工作。 3.2 调整 3.2.1集团决定的部门职能调整： （1）集团领导指定部门调整的负责人（部门/组织）； （2）负责人（部门/组织）根据集团公司要求及实际情况拟定调整方案； （3）调整方案的内容应根据实际调整情况，形成《组织架构图》、《定岗定编表》、《部门职责表》、《工作流程图》、《业务审批流及权限表》； （4）调整方案经相关职能部门初审，分管领导审核后报请总经理批准。 3.2.2部门发起的部门职能调整： （1）部门根据实际情况拟定调整方案； （2）调整方案撰写过程如下：①填写《部门调整信息表》，根据调整的实际情况，填写调整原因、调整范围及调整内容。②根据调整内容选择填写《组织架构图》、《定岗定编表》、《部门职责表》、《工作流程图》、《业务审批流及权限表》③各表格的填写可以参照《部门职能说明书》填写。 （3）相关职能部门对调整方案进行初审； （4）分管领导审核后报请总经理审批。 3.2.3车间及以下单位职责调整： （1）部门根据实际情况拟定调整方案； （2）调整部门分管领导进行审批； （3）相关职能部门对调整方案归档、进行相应调整。 4 部门职能的执行与监督 4.1各部门严格按照部门职能履行工作，不得越权或不作为； 4.2各部门需定期组织部门职能培训，明确各级单位及责任，确保各项工作职责明晰； 4.3各部门需定期梳理部门各项职责，避免出现流程繁琐、职责不明、存在漏洞等情况，并形成记录。 5 部门职能的改进 5.1企管部应定期收集各单位/部门发现的问题及改进的建议或意见，并组织相关部门进行讨论和分析后组织落实部门职能改进工作。 5.2集团企管部应每年组织相关部门对各单位职责划分的合理性进行评估，形成评估报告，并请部门领导批示。评估报告的主要内容应包括：公司部门职能管理的基本情况、本次评估的主要内容及结果、部门职能改进的建议或意见。 5.3本制度自2018年10月1日起实施，未尽事宜由集团企管部负责解释。 XXXXX股份有限公司 二O一八年十月一日 附件一： 部门调整信息表 申请部门 　 调整原因 　 调整范围 □ 车间以上调整 □ 车间以下调整 调整内容 组织机构是否调整 □ 是 □ 否 定岗定编是否调整 □ 是 □ 否 部门职能是否调整 □ 是 □ 否 审批流是否调整 □ 是 □ 否 流程图是否调整 □ 是 □ 否 说明 1、根据实际情况请在方框处打钩；