南京云教材海特种金属股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-09 南京云海特种金属股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、公司基本情况 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据南京云海特种金属有 限公司2006 年第一次临时股东会决议以及发起人协议书的约定,由南京云海特种金属有限 公司整体变更设立的股份有限公司,于2006 年8 月18 日取得南京市工商行政管理局核发的 320100000200608220022 号《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币126,000,000.00 元， 股本为人民币126,000,000.00 元。 根据公司临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中华人民共和国商务部商资批 [2007]123 号《商务部关于同意外资参股南京云海特种金属股份有限公司的批复》，公司以 增资扩股的方式变更为外商投资股份有限公司，此次增加注册资本人民币18,000,000.00 元，其中：Angiola Holding Ltd 增资24,710,400.00 元，增加注册资本8,640,000.00 元、 增加资本公积16,070,400.00 元；Geneco Holding Ltd 增资16,473,600.00 元，增加注册 资本5,760,000.00 元、增加资本公积10,713,600.00 元；上海欧创投资管理有限公司增资 5,662,800.00 元，增加注册资本1,980,000.00 元、增加资本公积3,682,800.00 元；中新 苏州工业园区创业投资有限公司增资4,633,200.00 元，增加注册资本1,620,000.00 元、增 加资本公积3,013,200.00 元。公司增资后的注册资本为人民币144,000,000.00 元，股本结 构如下：梅小明持有公司40.513%股份，中国－比利时直接股权投资基金持有公司11.367% 股份，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有公司12.492%股份，上海海基投资发展有限 公司持有公司2.526%股份，Angiola Holding Ltd 持有公司6.000%股份，Geneco Holding Ltd 持有公司4.000%股份，上海欧创投资管理有限公司持有公司1.375%股份，诸天柏等25 名自 然人持有公司21.727%股份。根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发 行字[2007]366 号《关于核准南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》核 准，公司于2007 年10 月31 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,800 万股（每股面 值1.00 元），公司公开发行股票后注册资本变更为人民币192,000,000.00 元。 公司属于有色金属合金业，主要产品有镁合金、铝合金、金属锶、镁粒子、中间合金等。 公司经营范围包括：金属镁及镁合金产品、金属锶和其他碱土金属及合金、铝合金的生 产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售。 公司注册地为南京市溧水经济开发区，公司外商投资企业批准证书号为商外资苏府资字 [2008]81514 号，公司企业法人营业执照注册号为320100400038036 号。 公司组织架构如下附图所示： 股东大会 战略决策委员会 监 事 会 提名委员会 董 事 会 薪酬与考核委员会 董事会秘书 审计委员会 总 经 理 审计室 副总经理 部 理 管 政 室