冀中能教材源股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

冀中能源股份有限公司内部控制自我评价报告 冀中能源股份有限公司 内部控制自我评价报告 为了全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，理顺 内部管理流程,完善内部控制制度,公司按照深圳证券交易 所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》 的要求逐步建立健全了相关管理制度。根据中国证监会《关 于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》 （〔2009〕34 号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕201号）的要求， 公司对 2009年度的内部控制情况评价如下： 一、综述： （一）公司内部控制的组织构架 公司根据发展需要设立了由 15 名董事组成的董事会， 同时董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决 策委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的工 作细则。公司设有财务部、生产部、矿山安全部、救护大队、 技术委员会、运销部、审计部、人力资源部、岗位职责、节 能环保部、监察部、工程质量监察部、机电部、结算中心、 新闻中心、设计中心、基本建设部等 38 个