反洗钱管理系统.pptVIP

* 预警手动生成 功能说明：用户选择生成预警日期，系统会自动生成大额和可疑交易预警。 可疑交易预警 功能说明：可疑交易预警对预警信息进行处理，可对预警中的信息添加附件、上报为行内报告、排除、分析等操作。 大额交易预警 功能说明：大额交易预警查询和对大额预警信息进行处理，包括查询页面和查询记录显示页面。大额预警信息，用户不可以对其进行操作，系统只提供给用户查看功能，大额预警信息，系统会自动提交行内报告。 预警补录 功能说明：管理员根据数据人工增加预警信息，此功能只针对于可疑预警信息补录。 * * 大额行内报告审核 功能说明：对大额规则抽取的流水数据，生成的大额交易类型的行内报告以及审核未通过，审批未通过的行内报告，进行本机机构进行数据的审核（主要是判断特定字段的不能为空）。 大额行内报告审批 功能说明：上级机构对下级审核通过，并且提交审批的行内报告进行手动审批操作，手动对下级提交的行内报告进行，通过和不通过的处理。 可疑行内报告审核 功能说明：对可疑规则抽取的流水数据或补录的数据，生成的可疑交易类型的行内报告以及审核未通过，审批未通过的行内报告，进行本机机构进行数据的审核（主要是判断特定字段的不能为空）。 可疑行内报告审批 功能说明：上级机构对下级审核通过，并且提交审批的行内报告进行手动审批操作，手动对下级提交的行内报告进行，通过和不通过的处理。 创建行内报告 功能说明：对各种类型的