银行从业有关银行业监管及反洗钱法律规定的习题.doc

银行从业有关银行业监管及反洗钱法律规定的习题 一、单项选择题1.银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（　）年。A.1B.2C.3D.52.对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（　）批准，可以申请司法机关予以冻结。A.中国人民银行B.地方政府C.纪检部门D.银行业监督管理机构负责人3.金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方B.客户C.该金融机构D.直接经办人4.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（　）的职责之一。A.银监会B.商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心5.下列属于大额交易的是（　）。A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取人民币18万元C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账6.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（　）。A.当日累计45万元人民币的现钞结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、