经营计划管理规定.docVIP

上海博申工程技术有限公司 28.经营计划管理规定 编号SHBS-QW-28 1 目的 制定科学、适宜的经营计划，为确保经营计划的有效实施和实现本公司经营目标提供保障。 2 适用范围 本程序适用于本公司经营计划的制定、实施、评审和修订。 3 职责 3.1 总经理负责批准《经营计划编制任务书》、批准发布《经营计划》；主持对经营计划草案的审议和审定会议；主持经营计划评审会议。 3.2 经营部负责经营计划在制定、评审和修订过程中的文件管理。 3.3 各相关部门负责编制相关经营计划的草案；参与经营计划评审会议。 3.4 各部门负责按经营计划的要求实施；包括纠正和预防措施的实施。 4 工作程序 4.1 经营计划发布时间及项目 4.1.1 经营计划分长期（三年）和年度经营计划，发布时间为当年元月。 4.1.2 经营计划项目见附录。 4.2 经营计划的编制 4.2.1 经营部负责拟订《经营计划编制任务书》，技术副总经理审核，经总经理批准后发至各相关部门。任务书应明确编制时间、编制依据、责任部门及负责人、相关部门间接口关系等。 4.2.2 各相关部门负责按附录中《经营计划编制任务书》要求向经营部提交经营计划项目草案。 4.2.3 经营部负责将各项目草案进行汇总、整理，技术副总经理审核后形成本公司经营计划草案。 4.2.4 总经理组织高层管理者、各相关部门负责人，以多方论证方式审议和审定经营计划草案，最高管理层做出审定结论，经营部负责将审定结论形成《经营计划》。 4.2.5 由经营部依据审定结论编制的《经营计划》，由技术副总经理审核，报总经理批准后按《文件控制程序》发至相关部门。 4.3 经营计划的实施 4.3.1 各部门负责按经营计划的要求实施，并对实施情况进行监视。 4.3.2 各部门负责将实施情况监视结果，按《数据分析控制程序》进行分析，并在每年5月、11月份上报经营部一次。 4.3.3 经营部在对各部门上报的结果进行监视，并对差距较大的项目或部门及时向管理层报告。 4.4 经营计划的评审 4.4.1 评审频次、时机： a 三年经营计划每年评审一次，时机为元月中旬； b 年度经营计划每年评审2次，时机为当年5月、11月； c 总经理认为必要时，可增加评审频次。 4.4.2 经营计划的评审以多方论证方式进行，由总经理主持，高层管理者和各相关部门负责人参加会议，经营部负责会议的组织。 4.4.3 评审目的主要是对经营计划的执行情况及其发展趋势进行评价，做出评审结论。 4.4.4 对经营计划评审提出的问题，按《纠正、预防措施控制程序》中有关规定执行。经营部负责对纠正和预防措施的实施情况进行验证。 4.4.5 评审时，对正在实施的经营计划，如本公司市场发生变化，可做出修订经营计划的决定。 4.4.6 评审会议结束后，经营部应及时将评审结论形成《经营计划评审报告》，技术副总经理审核报总经理批准后发至各相关部门。 4.7 经营计划的修订 根据评审会议决定，如需修订经营计划，经营部负责《文件控制程序》拟订《文件更改通知单》，经总经理批准后发至相关部门，各相关部门按要求修订相应的经营计划并实施。 4.8 所有记录由经营部按《记录控制程序》保存。 5 相关文件 5.1 数据分析程序 5.2 纠正、预防措施控制程序 5.3 文件控制程序 5.3 记录控制程序 6 相关记录 6.1 经营计划编制任务书 6.2 经营计划 6.3 经营计划评审报告 6.4 文件更改通知单 附录： 经营计划编制项目及提供部门 序号 业务计划项目 三年 年度 提供部门 市场预测 · 经营部 销售及增长预计 · 顾客满意计划 · · 新产品开发设想 · 技术开发部 新产品开发计划 · 技术改造计划 · · 质量目标 · · 经营部 内部审核 · 服务及保障计划 · · 技术开发部/工程部 安全卫生和环境保护规划 · 综合部 安全卫生和环境保护计划 · 人力资源配置规划 · 人力资源配置计划 · 员工培训规划 · 员工培训计划 · 人工成本预算 · · 综合部 质量成本预算 · 质量成本 · 财务预算 · ·