办公室内资料部控制.docVIP

办公室内部控制制度 第一节、内控概述 一、定义与范围 1. 本章所述办公室是行政和后勤保障的综合办事机构，具有综合性、从属性和服务性的工作性质，办公室是领导的直接服务部门，承担着为领导决策提供文件、资料、信息和建议，对领导工作部署进行组织、协调、监督、检查以及协助领导处理日常事务，在公司各部门中起着综合组织各方面工作，协调平衡各部门关系。 2.办公室循环的内部控制指对办公会议决议的落实、集团公司事务、行政工作承上启下的综合协调，公关接待和后勤保障工作。 二、控制目标 行政事物目标： 1.规章制度控制目标 1）促进公司员工行为的优化； 2）增强公司凝聚力； 3）完善公司规范化管理的程度。 2.办公经费控制目标 1）编制行政经费的使用与控制流程，确保行政经费合理使用； 2）有效控制行政经费的使用； 3）将行政经费的控制效果纳入部门绩效考核体系 3.事务处理控制目标 1）规范行下事务处理流程； 2）提高行政事务处理效率； 3）降低行政处理成本； 4.办公用品设施管理控制目标 1）规范办公用品管理，提高其使用效益； 2）建立科学严谨的办公用品管理制度，防止公司财产流失； 3）严格控制办公用品管个环节的费用。 5.文件管理目标 1）快速有效接收与发送文书； 2）文书保存完整、齐备； 3）文书立卷合理。 6.印章管理目标 1）增强印章