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PAGE PAGE 1 股票代码：600383 股票简称：金地集团 金地（集团）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 编号：金地临2002-003号 金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议于二○○二年四月四日在公司总部六楼第一会议室召开。会议由董事长凌克主持，应到董事十一人，出席及授权出席董事十一人，其中董事刁伟程、董事Bill Huang和董事陈长春因公务未能亲自出席，他们均书面委托董事张华纲代理出席并行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权通过如下决议： 审议并通过《董事会二○○一年工作报告》 审议并通过《总裁二○○一年工作报告》 审议并通过关于更换董事会秘书的议案 由于工作岗位调整，阎冰不再担任董事会秘书，经凌克董事长提名，董事会决定聘请郭国强担任董事会秘书。董事会对阎冰在任期内的工作表示感谢。 郭国强简历见附件一。 审议并通过聘任证券事务代表的议案 经凌克董事长提名，董事会决定聘任张晓瑜为董事会证券事务代表。张晓瑜简历见附件二。 审议并通过二○○一年利润分配预案和二○○二年度利润分配政策 2001年度公司经审计的可供分配利润为120,277,004.32元。按照国家有关法律、法规及《金地（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟提交股东大会2001年度利润分配方案如下： 按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提10％法定盈余公积金； 按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提10％法定公益金； 以2001年12月31日的股本为基数，每10股派现金股利1.80元（含税）。 公司年末未分配利润为47,621,603.46元。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 公司2002年度利润分配政策预计： 分配次数：公司2002年度分配利润一次； 分配比例：不超过2002年度税后利润的30%；上年度结余的未分配利润不作分配； 分配形式：分配采取派发现金红利的形式； 公司董事会将根据公司实际经营情况决定是否转增股本； 公司董事会根据实际情况保留调整分配政策的权利。 审议并通过公司二○○一年度财务决算及二○○二年度财务预算的预案 审议并通过公司《二○○一年年度报告》和《二○○一年年度报告摘要》 审议并通过关于关于董事会授权总裁办理投资设立深圳市金地房地产开发有限公司和上海市金地房地产开发有限公司事宜的议案 为了实施公司地产的发展战略，及建立高效与安全的集团管理架构，董事会决定投资设立深圳市金地房地产开发有限公司和上海市金地房地产开发有限公司，两公司注册资本规模均不超过一亿元人民币。董事会授权总裁办理上述两公司的工商注册登记手续。该两项投资均不涉及关联交易。 审议并通过《公司董事会议事规则》 审议并通过《公司总裁工作细则》 审议并通过《公司信息披露管理办法》 审议并通过《公司章程修正案》 审议并通过《公司股东大会议事规则》 审议并通过提名第三届董事会董事候选人预案 本届董事会提名凌克、孙聚义、张华纲、周品、于水、陈必安、陈长春、Bill Huang、陈济民、刁伟程为第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。 董事候选人的简历和基本情况见附件三。 审议并通过提名第三届董事会独立董事候选人预案 本届董事会提名靳庆军、陈劲、于韶光为第三届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举。 独立董事候选人的简历和基本情况见附件四。 独立董事候选人声明、独立董事提名人声明见附件五。 审议并通过关于授权董事会用不超过公司三分之一净资产的自有暂时闲置资金用于购买国债的预案 审议并通过关于续聘大华天诚会计师事务所作为二○○二年公司审计机构的预案 根据公司二○○一年十二月四日召开的第二届董事会第九次会议决议，解聘中天勤会计师事务所，聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2001年度审计机构。根据公司章程的规定，现提议继续聘请深圳大华天诚会计师事务所，作为公司二○○二年度审计机构，聘期一年。 审议并通过关于确定会计师事务所报酬事项的议案 确定二○○二年公司审计报酬为28万元，包括差旅费等其他费用。 审议并通过关于召开二○○一年度股东大会的议案（见公告金地临2002-005） 审议并通过关于变更公司注册地址的预案 公司原注册地址为“深圳市福田区沙咀路金地宾馆3楼”，鉴于公司已迁至新的办公地址，董事会决定变更公司注册地址为“深圳市福田区福强路金地大厦”。 以上决议中，第一、五、六、七、十二、十三、十四、十五、十六、十七、二十项预案须提交股东大会审议后通过。 附件一：郭国强简历 附件二：张晓瑜简历 附件三：董事候选人简历和基本情况 附件四：独立董事候选人简历和基