中国天楹股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-47 中国天楹股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）第六届监事会 第十五次会议通知于2016年7月11日以电子邮件形式发出，会议于2016年7月14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通 过了以下议案： 一、审议并通过了公司 《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的 议案》 同意对2016 年度非公开发行A 股股票方案进行调整，对募集资金总额进行 调减，具体调整如下： 调整前： 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过80,141.20 万元（含80,141.20 万 元），扣除发行费用后将用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩产、 设计研发以及偿还借款，具体情况如下表所示： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入 1 延吉垃圾焚烧发电项目（一期） 39,651.58 36,463.06 2 环保工程技改及扩产项目 18,018.53 15,018.53 3 设计研发中心升级项目 5,010.77 5,000.00 4 偿还借款 23,659.61 23,659.61 合计 86,340.49 86,340.49 调整后： 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过74,556.03 万元（含74,556.03 万 元），扣除发行费用后将用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩产、 设计研发以及偿还借款，具体情况如下表所示： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入 1 延吉垃圾焚烧发电项目（一期） 39,651.58 33,507.49 2 环保工程技改及扩产项目 18,018.53 14,973.53 3 设计研发中心升级项目 5,010.77 3,775.01 4 偿还借款 22,300.00 22,300.00 合计 84,980.88 74,556.03 除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过了 《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订 稿）的议案》 结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行A 股股票预案进行调 整。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。