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第一章 行政管理制度 公司行政管理工作是公司管理重要的组成部分。为了保障行政管理的有效性和严肃性，做到各项行政工作有章可循，特制定本行政管理制度。 一、会议制度 ㈠ 公司股东会、董事会会议 1、公司股东会年会每年召开1次，也可经董事会决定召开临时股东会，由董事会秘书负责筹备。会议内容、议事规则按《公司章程》有关股东会议的规定执行。 2、公司董事会例会每年召开2次，由董事会秘书负责筹备，会议内容、议事规则按《公司章程》有关董事会议的规定执行。 ㈡ 总经理办公会议 1、由总经理或总经理授权委托的副总经理主持，与会议议题有关的主管副总经理和有关部门（厂、采区）的负责人参加。行政秘书负责通知和记录。 2、总经理办公会议视公司生产经营需要可随时召开。 3、总经理办公会议主要内容： ⑴ 监督、检查各单位对股东会决议，董事会决议及公司有关决定的落实情况； ⑵ 研究落实公司年度经营计划和经营指标； ⑶ 检查各单位的工作情况； ⑷ 研究解决各有关单位在生产经营中出现的问题； ⑸ 总经理认为会议需要研究的其他问题。 4、总经理办公会议研究决定重大事项要形成会议纪要，并由参加会议的相关人员签字。 ㈢ 生产计划、调度会 1、由主管生产的副总经理或总工程师主持，各有关单位的负责人参加。行政秘书负责通知和记录。 2、生产计划、调度会议每周至少召开1次。 3、生产计划、调度会的主要内容： ⑴ 安排布置月生产计划和指标； ⑵ 检查落实上月生产计划及指标完成情况； ⑶ 统一协调各单位相关部门的配合问题； ⑷ 其他。 ㈣ 安全生产会议 1、由主管安全的副总经理主持，公司安全生产委员会全体成员参加。行政秘书负责通知和记录。 2、安全生产会议每月召开一次。 3、安全生产会议主要内容： ⑴ 听取安全环保检查情况汇报； ⑵ 检查安全生产责任制落实情况； ⑶ 研究解决安全生产中存在的问题； ⑷ 整改安全检查中发现的事故苗头和隐患。 ㈤ 生产经营工作例会 1、由部（厂、采区）负责人召集并主持召开，部（厂、采区）组长以上管理人员参加。 2、各部（厂、采区）每月必须召开2次生产经营工作例会。 3、生产经营工作例会的主要内容： ⑴ 听取所属基层单位（工段、班组）工作汇报； ⑵ 研究解决所属基层单位生产、经营工作中存在的问题； ⑶ 检查所属单位员工的工作情况； ⑷ 落实公司下达所属单位的生产、经营工作计划，并检查完成情况。 ㈥ 党员大会 1、由党支部书记主持，公司全体党员参加。政工宣传干事负责通知和记录。 2、党员大会每月召开一次。 3、党员大会主要内容： ⑴ 贯彻党路线、方针、政策和落实上级党组织的决议； ⑵ 学习党的有关文件精神； ⑶ 布置党员的思想政治工作和公司精神文明建设工作。 ㈦ 职工代表大会由公司工会主席主持，公司职工代表参加，由公司工会负责筹备。 2、职工代表大会每年召开1次（上半年）会议。 3、职工代表大会的主要内容： ⑴ 对公司有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的重大问题进行提议； ⑵ 各种会议必须有专人记录，须签到的会议应签到，参加会议人员要携带记录本，认真记录以便会后传达和落实。 ⑶ 涉及公司商业、技术、专利机密会议讨论的暂时不能公开的内容，在解密前与会人员不得泄露会议内容，会议记录由秘书保管，以防泄密。如违反此条规定，按严重违纪讨论，并追究泄密者的责任。 二、文秘工作管理制度 ㈠ 文秘工作的主要任务 1、负责撰写以公司名义上报、下发的各种公文； 2、负责公司会议的通知，会议材料的准备，会议的记录及会议纪要的起草、下发； 3、负责公司各类文件的收发、报送及传阅； 4、负责公司领导阅批文件的收发、报送及传阅； 5、负责编写公司大事记。 ㈡ 公文处理规定 1、以公司名义发文由拟文单位负责人审核，总经理签发。公司下属单位发文，由单位负责人审核，主管副总经理签发。未经审批、签发的公文不能生效； 2、公司下属单位凡需使用公司文号的发文，均由本单位负责起草、校印、分发。分发时均需综合办公室存档1份，送公司领导各1份。 3、各单位的文件要有专人妥善保管、合理归档，便于查阅利用； 4、需各单位存办的文件，由各单位负责人签字领取文件复本。办理完的文件，承办者在注办后及时交回综合办公室； 5、送公司领导和有关人员传阅的文件，要严格按照批办意见批示的范围传阅，不经公司领导批示，不得随意扩大传阅范围； 6、公文都应由综合办公室文秘人员直接传递，公司领导之间，公司领导和下属单位，下属单位之间不得横传公文； 7、综合办公室每年按公司文档管理制度的规定清点一次文件，做好归档和处理工作。 ㈢ 打印复印文件规定 1、要打印的文件必须书写工整，字迹清晰，行距整齐，标点正确。不符合上述要求，综合办公室不予安排打印。 2、文件的校印，分送由