上海城投控股股份有限公司第六届董事会第三十六.pdfVIP

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2011-10 上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司 上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第第六届董事会第三十六三十六次会议决议公告次会议决议公告 第六届董事会第第六届董事会第三十六三十六次会议决议公告次会议决议公告 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 上海城投控股股份有限公司 （以下简称“公司”）2011 年 5 月 20 日以书面 方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第三十六次会议的通知。会议于 2011 年 5 月 31 日上午 10：00 在新江湾城文化中心会议室 （国秀路700 号）召 开。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事 11 人，实际出席 董事 10 人，宁智平董事以通讯方式进行表决。公司 3 名监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长孔庆伟主持。本次会议的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 会议主要审议并一致通过了如下事项： 1、修改公司 《章程》的议案： 修改前第一百零七条：公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名， 设董事长 1 人，副董事长 2 人。 修改后第一百零七条：公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名， 设董事长和副董事长各 1 人。 2、修改公司 《董事会议事规则》的议案： （1）修改前第四条：董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事 会设董事长一人，副董事长二人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董 事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事 长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 1 举一名董事履行职务。 修改后第四条：董事会由十一名董事组成，其中独立董事五名。董事会设董 事长和副董事长各一人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半 数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 事履行职务。 （2）修改前第十二条：审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核； （五）对管理层的经营情况进行监督检查； （六）审查公司及各子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行 情况； （七）对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见； （八）公司董事会授予的其他事宜。 修改后第十二条：审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计