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江苏天目湖旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议材料 2018 年5 月 目录 一、2017 年年度股东大会须知 2 二、2017 年年度股东大会会议议程 4 三、2017 年年度股东大会会议议案 6 1. 关于《2017 年年度报告及年报摘要》的议案6 2. 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 7 3. 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 21 4. 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 25 5. 关于《2018 年度财务预算报告》的议案 31 6. 关于《2017 年度利润分配预案》的议案 33 7. 关于聘任审计机构及支付其报酬的议案34 8. 关于公司董事、监事、高级管理人员2018 年度薪酬计划的议案 35 9. 关于2018 年度申请银行授信、融资的议案37 10. 关于2018 年度委托理财额度的议案38 11. 关于增加公司经营范围的议案39 12. 关于修改公司章程的议案40 13. 关于对外投资暨募投项目变更的议案43 14. 关于修改《股东大会议事规则》的议案50 15. 关于修改《董事会议事规则》的议案58 16. 关于修改《监事会议事规则》的议案67 17. 关于修改《独立董事制度》的议案72 18. 关于修改《募集资金管理制度》的议案80 19. 关于修改《关联交易管理制度》的议案88 20. 关于修改《对外担保管理制度》的议案99 21. 关于修改《对外投资管理制度》的议案108 四、独立董事2017 年度述职报告 113 1 江苏天目湖旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会须知 各位股东、股东代表: 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，参会股东及股东代表依法 享有发言权、质询权、表决权等权利，请认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 二、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。公司将依据股东名册 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出 具的书面授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可在股东大会上发 言或提问。 四、会议审议提案时，发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言； 发言时请首先报告其所持有的股份份额。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，发言请 不要超过两分钟。 五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询， 2 大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，本公司股东通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以 登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东 身份认证。股东可以在网络投票时间内通