江西正邦科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东.PDFVIP

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—122 债券代码：112612 债券简称：17 正邦01 江西正邦科技股份有限公司 关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会 议审议通过了《关于召开2019 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2019 年第四次临时股东大会。 2 、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第五十次会议决议， 公司将于2019 年7 月29 日召开2019 年第四次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4 、会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2019 年7 月29 日 （星期一）下午14:30。 网络投票时间为：2019 年7 月28 日至2019 年7 月29 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年7 月29 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月28 日下午15:00 至2019 年7 月29 日下午15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2019 年7 月22 日（星期一）。 7、出席对象： （1）截止2019 年7 月22 日下午15：00 交易结束，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东； （2 ）公司董事、监事及高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569 号， 公司会议室。 二、会议审议事项 本次会议审议以下议案： 1、审议《关于转让江西正邦作物保护有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》； 2 、审议《关于对下属子公司增资的议案》； 3、审议《关于回购注销部分2017 年及2018 年限制性股票的议案》。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，第1、3 项议案属 于关联交易事项，关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避 表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计 持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过，相关董事会决议公 告及相关公告文件已刊登于 2019 年 7 月 12 日巨潮资讯网 （)上。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编 该列打勾的 提案名称 码 栏目可以投