山东思索系统集成股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：2018-031 证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券 山东思索系统集成股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司日常经营的需求，公司拟向中国银行沂蒙支行申请综合授信业 务，授信金额为八百万元整，授信期限为一年。由郑悦纳、薛文、董宏、马秀娟、 山东思索电子科技集团有限公司、临沂中小企业融资担保有限公司提供担保。融 资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收 入资金。此综合授信的实际执行以银行最终批复为准。 （二）表决和审议情况 2018 年8 月21 日公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于向中国银行 沂蒙支行申请综合授信并由公司实际控制人郑悦纳先生及夫人薛文女士、董事长 董宏先生及夫人马秀娟女士和公司股东山东思索电子科技集团有限公司提供担 保的关联交易》的议案。关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联 交易有关而回避表决。议案表决情况：同意0 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，该议案尚需提交公 司2018 年第五次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 公告编号：2018-031 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：山东思索电子科技集团有限公司 住所：临沂市兰山区金雀山路141 号（慧谷时空1101 室） 注册地址：临沂市兰山区金雀山路141 号（慧谷时空1101 室） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：郑悦纳 实际控制人：郑悦纳 注册资本：3,000 万元 主营业务：销售：原木、板材、家具、木材、机电设备、水产品、干鲜蔬菜、 纺织品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、化工原料（不含监控、易制毒及化学 危险品）、建筑材料、生铁、铁矿石、铁精粉、镍矿石、金属材料、工艺美术品； 货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2. 自然人 姓名：郑悦纳 住所：山东省临沂市兰山区沂蒙路147 号 3. 自然人 姓名：薛文 住所：山东省临沂市兰山区沂蒙路147 号 4. 自然人 姓名：董宏 住所：山东省临沂市兰山区通达路319 号 5. 自然人 姓名：马秀娟 住所：山东省临沂市兰山区通达路319 号 （二）关联关系 山东思索电子科技集团有限公司为公司股东，郑悦纳为公司实际控制人，薛 文为郑悦纳的妻子，董宏为公司董事长、总经理，马秀娟为董宏的妻子。 公告编号：2018-031 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易为关联方向公司提供的无偿担保。 四、交易协议的主要内容 为满足公司日常经营的需求，公司拟向中国银行沂蒙支行申请综合授信业 务，授信金额为八百万元整，授信期限为一年。由郑悦纳、薛文、董宏、马秀娟、 山东思索电子科技集团有限公司、临沂中小企业融资担保有限公司提供担保。融 资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收 入资金。此综合授信的实际执行以银行最终批复为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 公司生产经营所需流动资金紧张，为满足公司融资需求，支持公司快速发展， 各关联方为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，公司上述关联交易为偶 发性关联交易，是公司发展及生产经营所需，是合理的、必要的。 本次关联交易主要是为了满足公司日常生产经营所需，将有利于公司的