XX集团“三重一大”决策制度实施办法.docxVIP

PAGE 1 XX集团有限责任公司 “三重一大”决策制度实施办法 第一章 总 则 第一条 为进一步贯彻执行《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见》（中办发【2010】17号）精神，规范公司的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险。促进领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，保障科学发展，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》（中办发【2009】26号）和江西省有关规定，结合XX集团公司实际，制定本办法。 第二条 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则： （一）凡涉及公司重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由公司领导班子集体作出决定。 （二）坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及公司相关规定，保证各项决策合法合规。 （三）坚持民主决策，领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策,保证权力正确行使。 （四）坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。 （五）坚持规范决策，领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。 第三条 按照江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室（以下简称“省文资办”）和XX集团公司有关规定应当向上级报告或经上级审批和批准的决策事项，必须认真履行报告和审批程序。 第四条 本办法适用于XX集团公司及所属各子公司、各单位。 第二章 “三重一大”事项的主要范围 第五条 重大决策事项，是指依照党内法规规定、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法律法规的应由XX集团公司决策机构决定的事项。主要包括： （一）XX集团公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定、工作部署的意见和措施； （二）XX集团公司发展战略、经营方针、中长期发展规划（包括总体规划及各专项规划）、产业结构等重大战略管理事项的制订和调整； （三）XX集团公司年度生产经营计划、年度工作报告、财务预决算以及内设机构调整等重大生产经营管理事项； （四）XX集团公司重大资产核销、重大资产处置、重要国有产权变动等重大资产、产权管理事项； （五）XX集团公司利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本事项； （六）XX集团公司所属单位破产、改制、兼并重组、合并、分立、解散或者变更公司形式、证券发行、股权收购转让等重大资本运营管理事项； （七）XX集团公司薪酬分配、福利待遇、职务消费、医疗、保险等涉及员工重大切身利益事项； （八）XX集团公司注册公司、投资参股等直接投资的重大事项； （九）XX集团公司党建、反腐倡廉建设、企业文化建设以及安全稳定的重要决定和部署； （十）其他有关XX集团公司全局性、方向性、战略性的重大事项，或须向上级请示、报告的重大事项。 第六条 重要人事任免事项，是指XX集团公司直接管理及其他经营管理人员的职务调整、考核奖惩等事项。主要包括： （一）公司中层以上经营管理人员（含享受同等待遇人员）和全资子公司领导班子成员的任免、聘用、解聘和后备人选的确定； （二）向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人； （三）XX集团公司领导、XX集团公司直接管理的领导人员在各类企事业单位、社会团体兼任职管理； （四）其他重要人事任免事项。 第七条 重大项目安排事项，是指对XX集团公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产经营装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括： （一）XX集团公司年度投资计划的制定与实施； （二）XX集团公司计划外投资项目的追加； （三）XX集团公司对所属单位及对外的重大担保； （四）XX集团公司重大抵押、质押； （五）XX集团公司重大艺术创作项目的立项； （六）XX集团公司采购单笔金额500万元以上（含本数）的固定资产投资项目、重要设备的引进购置项目，技术、著作权引进项目，大宗物资和服务的采购项目； （七）XX集团公司重大工程建设项目的组织和管理； （八）其他重大项目安排事项。 第八条 大额度资金运作事项，是指超过由XX集团公司所规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资金支付和使用。主要包括： （一）XX集团预算内公司单笔金额1000万元以上的支付业务（包含但不限于固定资产采购、存货采购、外协及费用支付等业务活动。但为便于业务的高效开展，对于公司日常正常发生的工资支付、税金、公积金、社保缴纳、偿还到期银行贷款、公司内部不同账号之间的资金往来调拨等不受此限制，由公司财务总监对相应的资金支付进行审批）。 （