江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第四届董事会第九次会议.PDFVIP

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-032 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议于2019 年7 月20 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长 包士金先生召集和主持，会议通知于2019 年7 月17 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6 名，实到会董 事6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补公司第四届董事 会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 经公司第四届董事会推荐，提名委员会提名及审核，公司董事会拟增补陈玉 芳女士为公司第四届董事会非独立董事