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安徽皖通高速公路股份有限公司
二ＯＯ七年度股东周年大会会议资料
2008年5 月
目 录
一、2007 年度股东周年大会会议议程
二、2007 年度董事会报告
三、2007 年度监事会报告
四、2007 年度经审计财务报告
五、2007 年度利润分配预案
六、关于聘任 2008 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
七、关于修改《公司章程》的议案
八、关于授权董事会配售或发行新股的议案
九、第五届董事会及监事会候选人简历及建议薪酬
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安徽皖通高速公路股份有限公司
二ＯＯ七年度股东周年大会会议议程
时间：2008 年5 月23 日（星期五）上午9：30
地点：安徽省合肥市望江西路520 号本公司会议室
会议主席：王水董事长
会议议程：
一、会议主席宣布出席会议的股东情况及代表的股份；
二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
三、宣布本次会议由公司秘书谢新宇负责记录；
四、宣布表决方法为投票表决；
五、听取各项议案：
1、公司2007 年度董事会报告（副董事长 屠筱北先生）
2、公司2007 年度监事会报告（监事会主席 李淮捷先生）
3、公司 2007 年度经审计财务报告（普华永道合伙人 黄锦龙
先生）
4、公司2007 年度利润分配方案（董事总经理 李云贵先生）
5、关于聘任公司 2008 年度核数师及授权董事会决定其酬金的
方案（董事会秘书 谢新宇先生）
6、审议及批准关于修改《公司章程》的议案（董事会秘书
谢新宇先生）
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7、关于授权董事会配售或发行新股的议案（董事会秘书
谢新宇先生）
8、第五届董事会及监事会候选人简历及建议薪酬（董事会秘书
谢新宇先生）
六、股东审议、提问和表决；
七、统计表决情况；
八、宣布表决情况和股东大会决议；
九、会议结束。
安徽皖通高速公路股份有限公司
二ＯＯ八年五月二十三日
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2007 年度董事会报告
副董事长 屠筱北
各位股东：
受第四届董事会委托，由我向本次股东大会作 2007 年度董事会报告，请
各位股东及股东代理人审议及提出意见。
一、董事会日常工作情况
本公司董事会于2007年共召集了7次会议，相关情况如下：
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