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鑫纬度网络科技有限公司 内部员工自购产品管理办法 时值年底，春节临近。鉴于公司内部员工自购产品的频率增加，在实际操作过程中出现了一下不正确的行为，为了扭转并规范以往非正确自购行为，特作如下说明： 一、 流程规范 1、 流程界定（图例） 流程轨迹 产品交接 YES 填写自购 产品经理 产品对应部 对应部门采购 财务账 申请单据 申请审批 门主管接受 实施产品采购 务处理 NO 现金接受 采购完成 单据传递 现金交接 2、流程说明（文字） A、产品自购人填写《产品自购申请单》（见附一），注意信息全面完整（便于审核和 实物采购），并提报至产品开发经理处（如遇产品开发经理不在现场，科绩贸易经理可以代理并电话知会）。 B、产品开发经理对《产品自购申请单》的信息逐一进行审核，在确认之后予以批准。 如果审批不能通过则将原《自购产品申请单》退回自购人并说明理由。 C、产品开发经理在《产品自购申请单》审批之后及时转交对应部门主管接受，由部 门主管根据工作计划确定采购日程，安排部门采购人员进行产品采购。 D、部门采购人员在接到主管的采购指令后及时将产品采购回公司并与主管交接，安 排检验。 E、部门主管在确认产品合格后方能与自购人进行产品交接。 F、自购人在确认接受产品后及时将货款（一律要求现金）结清，由对应部门主管暂 存。 G、对应部门主管接到货款后及时整理《产品自购申请单》、采购单据和出货单据（可 由自购人在采购单上签字确认），然后将上述资料和货款一并交接给公司财务。 H、公司财务在与对应部门主管交接完成后及时进行账务处理并归档保存。 二、违规责任担当 1、 凡鑫纬度网络科技有限公司及其关联公司内部员工自购产品均必须严格按照上述流程执行，自购人、产品开发经理、部门主管、部门采购人员、财务部均应尽各自在 上述流程各个环节中的职责并按公司保密制度严格遵守保密义务。如出现不按上述流程违规操作或各环节责任人未能尽到应尽职责的，各责任人应承担相应之责任。 2、 自购人自购产品的应严格按照《产品自购申请单》的填写要求填写完整信息，按自购流程逐级上报并付款。 自购人未按上述流程自购产品的，应按下述第 7 条予以处理。 3、 产品开发经理应严格审核自购人申报的《产品自购申请单》，填写符合要求的并予以审批的，应报部门主管；填写不规范或者信息缺漏，应限时要求自购人补充完整，自购人在限时内未能补充完整的，产品开发经理有权不予审批。 产品开发经理审核不严且造成不良影响的，由其产品开发经理承担未尽职审核之责任，应按下述第 7 条予以处理。 4、 部门主管将经产品开发经理审批的《产品自购申请单》上的产品列入采购计划，安排采购日程进行采购，在与自购人交接产品时结清货款，并及时与财务部完成单据及现金交接。 产品部门主管擅自安排采购未列在《产品自购申请单》上之产品、《产品自购申请单》信息填写不完整之产品、未经产品开发经理审批的《产品自购申请单》之产品；未能按时结清货款或未能及时与财务部交接资料导致公司账目不清的，应按下述第 7 条予以处理。 5、 采购人员应按部门主管的采购计划采购产品，并安排检验。 如采购人员在采购计划外私自采购产品的，应按下述第 7 条予以处理。 6、 公司财务部门应及时与部门主管完成单据和现金交接，做好财务处理和档案归档保存工作。 如公司财务部门财务处理不明，档案资料不清或保管不善的，应按下述第 7 条予以处理。 7、 对上述各环节责任人未能按自购环节擅自通过公司渠道沟通产品、或在自购流程各环节中未尽应尽职责，或在自购过程中违反公司保密制度，损害公司利益的，首次违规者，给予警告处罚，并处以 500 元以下 300 元以上罚金；再次出现者，给予严重警告处罚，并处 1000 元以下 500 元以上罚金；三次或三次以上出现上述违规行为或违规行为的影响恶劣并严重损害公司利益的，可对责任人直接做辞退处理并要求责任人赔偿公司损失。 责任人违规行为情节严重，已经构成犯罪行为的，公司将转交当地公安机关处理。8、本办法自发布之日起实行，由物流中心予以解释，对责任人的处罚，由物流中心报公司人力资源部予以处理。 鑫纬度网络科技有限公司 2011 年 1 月 3 日 附件一：《产品自购申请单》