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验 资 报 告 ××股份有限公司（筹）： 我们接受委托，审验了贵公司（筹）截至××年×月×日止申请设立登记的注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司（筹）的责任。我们的责任是对贵公司（筹）注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司（筹）的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据协议、章程的规定，贵公司（筹）申请登记的注册资本为人民币××元，由**有限公司整体变更为股份有限公司，全体股东以截止××年×月×日的净资产**元于**年**月折为贵公司（筹）的股份**万股，其中人民币**元作为注册资本，其余**元作为资本公积，每股面值一元。经我们审验，截至××年×月×日止，贵公司（筹）已将截止××年×月×日的净资产**元折合股份**万股，其中人民币**元（大写***）作为注册资本（股本），其余**元作为资本公积（股本溢价），每股面值一元。 ［如果存在需要说明的重大事项增加说明段］ …… 本验资报告供贵公司（筹）申请办理设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司（筹）验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1.注册资本实收情况明细表 2.验资事项说明 **会计师事务所 中国注册会计师： （盖章） （签名并盖章） 中国注册会计师： （签名并盖章） 中国**市 年 月 日 附件1 注册资本实收情况明细表 截至 年 月 日止 被审验单位名称： 货币单位 股东名称 认缴注册资本 实际出资情况 金额 出资比例 货币 实物 知识 产权 土地 使用权 净资产 合计 其中：实缴注册资本 金额 占自身认缴注册资本比例% 占注册资总额本比例 100% 合 计 附件2 验资事项说明 一、基本情况 ××股份有限公司（筹）（以下简称贵公司）系由****有限公司整体变更为股份有限公司，于××年×月×日取得××［公司登记机关］核发的××号《名称变更核准通知书》，正在申请办理工商注册登记。（如果该公司在注册登记前须经审批，还需说明审批情况。） 二、申请的注册资本及出资规定 根据协议、章程的规定，贵公司申请登记的注册资本为人民币××元，由全体股东于××年×月以截止**年**月**日*****有限公司的净资产***元折为股份**万股，其中股本人民币**万元，其余***元作为股本溢价计入资本公积，每股面值一元。其中：**认缴××股，占注册资本的××％；**认缴××股，占注册资本的××％。出资方式均以****有限公司的净资产折股投入。 三、审验结果 截至××年×月×日止，贵公司已将**有限公司的净资产**元折合股份**万股，其中注册资本（股本）人民币**万元，其余**元作为资本公积（股本溢价），每股面值一元。实收股本占注册资本的100%。其中： （一）**以截止××年×月×日的**有限公司净资产**元投入，折合股份**万股，其中实缴注册资本（股本）人民币**元，其余**元作为资本公积（股本溢价）。实缴出资额占其认缴出资额的100%。 （二）**以截止××年×月×日的**有限公司净资产**元投入，折合股份**万股，其中实缴注册资本（股本）人民币**元，其余**元作为资本公积（股本溢价）。实缴出资额占其认缴出资额的100%。 四、其他事项 经**事务所有限公司评估[“**字（2007）第**号”资产评估报告]的**有限公司年月日（评估基准日）的净资产为**万元。