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2019年议事规则范文 　　 公司董事会监事会议事规则（经xxxx年x月x日公司股东大会审议修订）第一章总则 ? 　　 第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 ? 　　 第二条公司设立董事会。依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。 ? 　　 第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。 ? 　　 第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。 ? 　　 第二章董事会职权 ? 　　 第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权： ? 　　 (1)负责召集股东大会，并向大会报告工作； ? 　　 (2)执行股东大会的决议； ? 　　 (3)决定公司的经营计划; ? 　　 (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ? 　　 (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ? 　　 (6)决定公司的投资、资产抵押等事项； ? 　　 (7)决定公司内部管