总裁办公会议事规则.docVIP

办公管理制度 PAGE PAGE 7 江苏XX集团有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 　　第一条 为进一步规范江苏XX集团有限公司（以下简称“集团公司”）经营层的议事方式和决策程序，促进经营管理人员有效履行职责，提高经营层规范运作和科学决策水平，有效防范经营风险，促进集团公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《集团公司章程》的有关规定，结合集团公司实际情况，特制定本规则。 　　第二条 集团公司总裁办公会是指在公司经营管理过程中，由经营层参加，总结、分析经营活动情况，安排部署工作，应对突发因素对经营活动产生的影响，解决重大经营管理活动决策等事宜的会议。 第三条 总裁办公会对董事会负责，在《公司法》、《集团公司章程》和董事会赋予的范围内行使职权。 第四条 总裁办公会会议分为例行总裁办公会和专题总裁办公会。 例行总裁办公会定期召开，主要就日常工作进行汇报和部署。 专题总裁办公会视需要召开，主要就专门事项进行审议或听取汇报。 第五条 董事长、总裁、副总裁、总会计师、总裁助理应出席总裁办公会会议，并在专题总裁办公会中享有表决权；监事会成员及相关人员列席总裁办公会会议。 第六条 总裁办公会议事实行民主集中、多数一致的原则。 第七条 参加总裁办公会会议的人员必须认真行使职权，严格保守集团公司机密。 第二章 一般规定 第八条 除现场会议外，总裁办公会会议在保障与会人员充分表达意见的前提下，可采取书面、电话等形式召开。 　　第九条 总裁办公会会议由总裁或由总裁授权的总裁办公会出席成员主持。 第十条 总裁办公室是总裁办公会会议的具体承办部门，负责总裁办公会会议的安排和通知、文字材料的整理和分发、会议的记录、决议的制作、资料的保管等工作，并有权检查、督办会议决议的执行情况。　  第十一条 总裁办公室就总裁办公会形成的会议记录，应记载会议召开的时间、地点、主持人姓名、出席和列席人员姓名、会议议程、发言要点、每一决议事项的决议结果等。 　　第十二条 总裁办公会会议记录和相关材料应作为集团公司重要档案长期妥善保管。  第三章 例行总裁办公会 第十三条 例行总裁办公会一般在每月第一个工作日召开，主要就月度工作进行汇报、安排和部署。 第十四条 各部门负责人列席例行总裁办公会。 第十五条 各部门负责人应在例行总裁办公会召开一天前将上月工作情况和本月工作安排表经由分管副总裁审核后报总裁办公室（见附件1）。 第十六条 各部门负责人汇报上月工作时，应对照工作安排重点对未完成事项说明进展情况及未完成原因；安排本月工作时，应首先处理上月遗留事项。 第十七条 总裁办公室负责在例行总裁办公会结束后及时将会议记录报总裁或总裁授权的主持人签发后上网发布。　　　　　　　　　　　　 第四章 专题总裁办公会 第十八条 下列事项应召开专题总裁办公会予以审议： 　　（一）集团公司的发展战略和中长期发展规划； （二）集团公司的经营方针、计划和投资计划、方案； （三）集团公司的年度经营目标； （四）集团公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）集团公司的员工薪酬福利方案； （七）集团公司的增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （八）集团公司的合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （九）集团公司的基本管理制度和具体规章； （十）集团公司内部管理机构的设置，分支机构的设立或者撤销； （十一）集团公司章程和章程的修改方案； （十二）需要提交集团公司董事会审议的事项； （十三）总裁或总裁授权的主持人认为需要提交专题总裁办公会审议的其他事项。  第十九条 专题总裁办公会的召开日期应由总裁办公室报告总裁或总裁授权的主持人后确定。 第二十条 总裁办公会成员可在工作分工范围内决定提交专题总裁办公会审议的议题，是否列入专题总裁办公会审议由总裁或总裁授权的主持人决定。 第二十一条 下属公司的提案应由各主管部门负责报分管领导同意后向专题总裁办公会提交。 第二十二条 提案部门应至少提前三天向总裁办公室提交分管领导签署的议案申报表（见附件2）、议案材料或其他会议材料，材料内容应充分，并有明确的决策建议。 　　第二十三条 总裁办公室负责专题总裁办公会材料的收集整理，并应至少提前两天将专题总裁办公会的会议通知和材料送达出席和列席会议人员。　　　　　　　　　　　　 第二十四条 专题总裁办公会应有三分之二以上的总裁办公会成员到会参加方可举行。专题总裁办公会作出决议，必须经全体总裁办公会成员三分之二以上通过。 第二十五条 出