合同经管规范内部控制规范.docVIP

PAGE / NUMPAGES ******药业有限公司 合同经管内部控制制度 第一章　总则 第一条　为加强公司经济合同经管，保障公司合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度.资料个人收集整理，勿做商业用途 第二条　本制度所称合同是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务地合同或协议. 第二章　合同经管部门及职责 第三条　本公司合同经管实行专门经管和承办部门经管相结合地原则，由公司办公室对公司所有合同进行专门经管，公司内部承办部门设专人负责合同地经管工作.资料个人收集整理，勿做商业用途 第四条　办公室合同经管地职责： （一）负责拟定本公司地合同经管制度并组织实施； （二）组织制定本公司地规范合同文本； （三）参与本公司特殊合同、重大合同地可行性研究、谈判和文本起草工作； （四）对合同地合法性、有效性进行审查； （五）监督、检查、考核合同地履行情况； （六）参与处理合同纠纷、合同争议地协调工作； （七）负责合同地保管、归档工作； （八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训. 第五条　承办部门合同经管职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力地调查； （二）负责所承办合同地谈判； （三）负责按照本公司规范合同文本起草合同； （四）负责合同地履行，解决履行中出现地问题； （五）按时向公司办公室提交与合同有关地资料. 第六条　公司对外签订合同协议应当由法定代表人（或公司章程等文件规定能够代表企业行使职权地主要负责人）或其授权地人签章，同时加盖公司印章或合同专用章.资料个人收集整理，勿做商业用途 授权签章地，被授权人应在授权委托地范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效. 第七条　严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由公司办公室审核，办公室审核通过后交由分管副总经理审批，最后交由董事长批准.特别重大地合同由董事会审议后交股东大会批准.资料个人收集整理，勿做商业用途 第三章　合同编制与审核 第八条　公司根据对市场情况地分析和了解，合理选择合同对方. 第九条　在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面： （一）对方是否具有主体资格； （二）对方是否具有履约能力； （三）对方技术和质量指标保证能力； （四）对方市场信誉、产品质量等 对审查未通过地，不得与之签订合同. 第十条　公司对外签订合同一般由公司起草合同文本，重大合同或特殊合同地起草，公司可聘请法律专业人员参与.资料个人收集整理，勿做商业用途 由对方起草合同协议地，公司承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款内容准确反映公司诉求. 公司也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系地条款应当进行认真审查，并根据企业地实际需要进行修改.资料个人收集整理，勿做商业用途 第十一条　实行合同会审制度，由公司办公室组织召集有合同条款涉及地部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：资料个人收集整理，勿做商业用途 （一）经济性.合同协议内容符合企业地经济利益. （二）可行性.签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确.资料个人收集整理，勿做商业用途 （三）严密性.合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定地权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备.资料个人收集整理，勿做商业用途 （四）合法性.合同协议地主体、内容和形式合法；合同协议订立地程序符合规定，会审意见齐备；资金地来源、使用及结算方式合法，资产动用地审批手续齐备.资料个人收集整理，勿做商业用途 第十二条　公司对外销售产品拟定地销售格式合同，签约人员不得更改合同地条款和内容. 第四章　合同订立控制 第十三条　公司正式订立地合同协议，除即时清结外，应当采用书面形式，包括合同书、补充协议、公文信件等. 因情况紧急或条件限制等原因未能及时签订书面形式合同地，应当在事后办理补签手续. 第十四条　公司正式订立地合同，除小型物料采购合同外，一般应留存三份以上地合同正本，一份由公司办公室存档，一份由公司财务部据以办理结算，一份由承办部门保管和履行.资料个人收集整理，勿做商业用途 第十五条　经公司审核同意签订地合同，应由公司办公室盖章和编号，统一登记经管.未经审核或手续不全地合同、协议，办公室应当拒绝盖章.资料个人收集整理，勿做商业用途 第十六条　对于重要合同协议，原则上应当与合同对方当事人当面签订.对于确需企业先行签字并盖章，然后寄送对方签字并盖章地，应当在合同协议各页码之间加盖骑缝章.资料个人收集整理，勿做商业用途 第十七条　根据规定有些合同需要经过批准、登记、公证后才能生效地，应及时办理有关