股份公司股东大会议事规则（样稿）苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司.docVIP

AAA股份有限公司 股东大会议事规则 PAGE PAGE 20 AAA股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护AAA股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）和《公司章程》（以下简称“章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对董事会权限以上的投资或者担保，以及公司为公司股东或者实际控制人提供的担保作出决议； （十一）对公司合并、分立、解散和清算、变更形式等事项作出