反假币考试题库案例分析题.doc

PAGE PAGE 1 多选案例题 1．小李大学毕业后，2003年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李才上班就办理张先生存款，对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。请选择上述案例中的操作有哪些违反假币收缴规定？（ABCD） （A）小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗； （B）没有做到“当面收缴”、当面盖戳； （C）银行应开具《假币收缴凭证》，而非假币没收凭证。 （D）没有履行告知程序。 （E）没到当地人行鉴定 2．2003年7月15日，某银行国际业务部小张办理一顾客美元存款时，发现一张100美元假币，当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳，填制中国人民银行统一印制的中英文对照版《假币收缴凭证》，同时叫来储蓄主管复核签章。然后将《假币收缴凭证》交顾客签字，并告知了顾客享有的权利。 上述案例中有哪些操作违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序？（BCDE） A．小张应当面在美元假币上加盖“假币”章戳。 B．美元假币不能加盖“假币”章戳。 C．美元假币以统一格式的专用袋加封。 D．在专用袋封口处加盖“假币”字样戳记。 E．并在专用袋上标明币种、券别、面额、张数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。 3．2003年10月9日，某货币真伪假鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于9月30日被某银行收缴的一张100元假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。10月13日（10月11日、12日为双休日）小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币，并于当日按规定进行了鉴定。请指出该案例中的操作是否违反假币鉴定程序，为什么？（ABC） A．小刘不应受理李女士电话鉴定请求。 B．小刘应该要求李女士书面鉴定请求。 C．小刘10月13日通知收缴单位送达需鉴定货币，超过了规定时限。 D．小刘可以委托收缴机构进行再鉴定。 4．张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币是假币，并且是从未见过的假币，经储蓄主管认可，当着张先生的面盖上假币章，开具了假币没收凭证，盖好章，交给张先生签字，并告知其权利。张先生虽予以配合，但仍不服气，要求用真币换回到人民银行去鉴定，小李和主管商量后将假币交给了张先生。请指出该案例中的操作违反哪些假币收缴程序？（ABD） A．发现新的造假手段制造的假币，小李应当立即报告公安机关。 B．小李应开具《假币收缴凭证》。 C．小李应开具《假币没收凭证》。 D．不应将假币退还顾客。 5．在一次交通事故中，车主看到汽车的漆被人擦坏，在接受对方赔偿时觉得太少，气愤之际将对方所赔款的人民币当场撕毁，结果受到公安部门9000元的罚款，请问公安机关的处罚依据是什么？（ACD） A．《中华人民共和国人民币管理条例》第六条。 B．《中华人民共和国人民币管理条例》第二十二条。 C．《中华人民共和国人民币管理条例》第二十七条。 D．《中华人民共和国人民币管理条例》第四十三条。