某增资扩股协议书范本.docVIP

. . . . . PAGE PAGE . . . WORD可编辑 . . . . . . . . . WORD可编辑 . 关于 XXXX科技有限公司 增资扩股协议书 2015年 月 中国·上海 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一条 释义 5 第二条 投资前提 6 第三条 投资方案 7 第四条 增资实施步骤 8 第五条 公司治理及董事会 9 第六条 保证和承诺 11 第七条 通知及送达 13 第八条 违约及其责任 13 第九条 合同的变更、解除 14 第十条 争议解决 14 第十一条附则 14 增资扩股协议书 本增资扩股协议书（以下简称“本协议”）由以下各方于2015年【 】月【 】日在中国·上海市签订： 甲方：XXXX光微电子科技有限公司 住所： 法定代表人： 乙方： 1． 证件号： 住址： 2． 证件号： 住址： 3．上海丽诚久恒投资合伙企业（有限合伙） 住所： 4． 证件号： 住址： 5． 证件号： 住址： 丙方： 1、 证件号： 住址： 2、 住址： 执行事务合伙人： 鉴于： 甲方（以下简称“XXXX”或“标的公司”）是一家依中华人民共和国法律于2010年8月成立并合法存续的有限责任公司，其注册地在中华人民共和国上海市，其主营业务为MEMS传感芯片的设计和销售及相关的技术咨询和技术服务，现登记注册资本为 万元（人民币，下同），实收资本为 万元。 乙方是标的公司的股东，其中：持股 %，持股 %。 甲方为促进公司发展，拟继续引入投资者并进行增资扩股；同时，乙方均同意引进丁方作为标的公司的投资者。 丙方愿意按照本协议约定条件投资标的公司，成为标的公司的股东。 协议各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商一致，特订立协议如下，以兹共同遵守。 释义 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下特定含义： 各方或协议各方 指 甲方、乙方、丙方 原股东 指 乙方 实际控制人 指 乙方中的XX、XX 投资方 指 丙方 标的公司 指 XXXX光微电子科技有限公司 本协议 指 本《增资扩股协议书》 工作日 指 中华人民共和国政府规定的法定节假日和双休日以外的工作时间 投资完成 指 投资方按照本协议第三条的约定完成总额 万元的出资义务 过渡期 指 本协议签署之日起至投资方按本协议约定完成投资之日的时间段 投资成本 指 投资方向标的公司投资的金额，即为 万元 后续股权融资 指 投资方投资完成后，标的公司以任何方式再次增加注册资本的情况，但以资本公积或未分配利润同比例转增注册资本的除外。 投资价格 指 投资方取得标的公司10％股权所对应的投资金额，即为1000万元 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应构成对本协议条款的解释或理解。 投资前提 各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列条件满足为前提，但投资方同意豁免一项或多项条件的除外： 标的公司对其业务经营所必须的专利权均具有合法的所有权或使用权。 标的公司已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的信息等。 标的公司已按照相关法律、法规、公司章程等规定履行了本次增资所必需的程序、通过相应的决议，取得了其履行本协议所必需的批准和授权，标的公司原股东已放弃新增注册资本的优先认缴权。 标的公司和原股东在本协议项下的各项陈述和保证在所有重大方面均真实、正确、准确及无误导性。 过渡期内，标的公司的经营或财务状况没有发生重大的不利变化。 过渡期内，标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为，标的公司没有处置其主要资产或在其上设置担保，也没有发生或承担任何重大债务（日常业务经营中的资产处置或负债除外）。 投资方案 各方同意，甲方的投资前估值为 万元，丙方以人民币 万元投资标的公司，获得投资后标的公司 %的股权；各方确认，丙方 万元投资款中的 万元将计入标的公司注册资本，剩余投资款共计 万元将计入标的公司资本公积。 投资完成后，标的公司注册资本将增加 万元，注册资本由原 万元增至 万元。 增资前，标的公司的股权架构如下图所示： 股东 出资金额（万元） 持股比例（%） 合计 1659.373 100% 增资完成后，标的公司的股权架构如下图所示： 股东 出资金额（万元） 持股比例（%） 合计 1843.748 100% 在本协议签署