委派董事经管标准.docVIP

PAGE / NUMPAGES 委派董事经管制度 制度名称 委派董事经管制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为规范×××股份有限公司（简称为“母公司”）地对外投资行为，加强子公司治理，切实保障母公司作为投资者地合法权益，依据相关法律法规及公司章程规定，特制定本制度. 第2条 本制度所指地委派董事，是指由母公司董事按本制度规定程序，向子公司委派并经子公司股东（大）会选举就任地董事. 第3条 委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本制度赋予董事地各项职责和权力，在对所任职子公司董事会和股东大会负责地同时，维护母公司地利益. 第4条 本制度适用于母公司控制地所有全资子公司和控股子公司. 第2章 委派董事地任职资格 第5条 委派董事必须具备下列任职条件. 1．自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽责，切实维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神. 2．熟悉母公司或派驻公司地经营业务，具有相应经济经管、法律、财务等专业技术中级以上职称，并在母公司中层以上经管岗位任职××年以上（通过社会公开招聘程序产生地委派董事不做要求）. 3．身体健康，有足够地精力和能力来履行董事、监事职责. 4．董事会认为担任委派董事必须具备地其他条件. 第6条 有下列情形之一地人员，不得担任委派董事. 1．按公司法相关条款规定不得担任董事情形. 2．