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珠海市博元投资股份有限公司 2015年年度股东大会 会议资料 二〇一六年六月三十日 会议基本事项： 1、会议时间：2016年6月30日14 点00分 2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路 5016号京基100大厦A座66层 3、审议事项： （1）《关于2015年度报告全文及摘要的议案》 （2）《关于2015年度董事会工作报告的议案》 （3）《关于2015年度监事会工作报告的议案》 （4）《关于2015年度独立董事述职报告的议案》 （5）《关于2015年度财务决算报告的议案》 （6）《关于2015年度利润分配方案的议案》 （7）《关于公司股票终止上市后股份托管、转让相关事宜的议案》 （8）《关于增补公司董事的议案》 8.01《增补刘梅为公司第八届董事会董事》 8.02《增补向建隆为公司第八届董事会董事》 珠海市博元投资股份有限公司 议案一：《关于2015年度报告全文及摘要的议案》 各位股东及股东代表： 根据中国证监会和上海证券交易所的规定及《公司章程》的有关要求，结合2015年度经营情况，公司编制了《2015年年度报告》及摘要（详见公司在上海证券交易所网站披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》）。 该议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。 以上议案，请予审议。 珠海市博元投资股份有限公司 议案二：《关于2015年度董事会工作报