行政总裁工作细则.doc

[行政总裁工作细则] PAGE - PAGE 8 - 行政总裁工作细则 第一章 总则 为规范宏华集团有限公司(以下简称“公司”) 法人治理结构，确保行政总裁依法履行职责，保障行政总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，依据相关法律法规、《宏华集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及香港证券法方面的相关规定，制定本工作细则。 行政总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 行政总裁的任免 公司行政总裁由董事会聘任或解聘，管理层团队其他成员由行政总裁提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任行政总裁。 公司设行政总裁一人，副总裁等若干人。由行政总裁、副总裁及财务负责人构成公司管理层团队。管理层团队是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 公司的行政总裁必须专职，行政总裁在公司控股股东单位及其下属企业中不得担任除董事、监事外的其他职务。行政总裁在本公司领薪。 行政总裁及管理层团队其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 行政总裁应具备以下条件： 具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员工的利益； 有大专以上学历和中级以上专业技术职务，十年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理； 具有较强的组织领导能力，知人善任、善于沟通，具备强烈职业敏感和开拓意识； 不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 《公司法》的有关规定以及被香港证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司行政总裁或管理层团队其他人员。 行政总裁在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于三个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。若在不利于公司的情形下辞职或在董事会未正式批准前擅自离职等原因给公司造成损害的，行政总裁应负赔偿责任。 董事会无正当理由不得拖延对辞职的审查，应于收到行政总裁辞职报告之日起一个月内给予正式批复。 管理层团队其他成员提出辞职，需向行政总裁提交辞职报告，由行政总裁签字同意后报经董事会批准。 行政总裁离任必须进行离职审计。 第三章 行政总裁的职权 行政总裁对董事会负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 为年度报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告； 拟定公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施； 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； 拟定公司内部管理机构设置方案； 拟订公司有关基本管理制度； 制定公司具体规章； 提交董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人等相当于这一级别的高级管理人员； 聘任或者解聘前款所规定之外的其他中高级管理人员； 拟定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘任和解聘； 经董事会主席授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的合同； 管理、指导及协调分、子公司的生产营运工作； 提议召开临时董事会议； 公司章程规定或董事会授予的其他职权。 行政总裁列席董事会会议，不具备董事身份的行政总裁与会并无表决权。 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，行政总裁对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。 行政总裁因故暂不能履行职责时，可临时授权一名副总裁代为履行部分或全部职责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应提交董事会决定该代理人。 第四章 行政总裁的授权 董事会授权行政总裁在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。 参照《上市规则》的规定，同时达到下述条款的，授权行政总裁或由其组织管理层讨论决定： 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经核数总资产的5%以下；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入绝对金额低于500万元；或占上市公司最近一个会计年度经核数主营业务收入的5％以下。 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额低于50万元；或占上市公司最近一个会计年度经核数净利润的5％以下。 交易的成交金额（含承担债务和费用）绝对金额低于500万元；或占上市公司最近一期经核数净资产的5％以下。 交易产生的利润绝对金额低于50万元；或占上市公司最近一个会计年度经核数净利润的5％以下。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述所讲的“交易”包括下列事项： 购买或出售资产； 对外投资（含委托理财、委托贷款