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2019年反洗钱培训范文 　　 篇一：反洗钱培训编号001 ? 　　 测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题1.洗钱一般包括几个阶段（）√A一个；B二个；C三个；D四个；正确答案：C2.洗钱的以下哪种方式与金融没有直接联系（）√A借用金融机构B伪造商业票据C利用犯罪所得直接购买不动产和动产D通过证券和保险业洗钱等正确答案：C多选题3.我国现行《刑法》规定的洗钱罪的7类上游犯罪有（）√A毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪B恐怖活动犯罪、走私犯罪C贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪D抢劫罪正确答案：ABC4.洗钱一般包括以下几个阶段（）√A处置B离析C归并D以上都不对正确答案：ABC5.在当前世界经济形势下，洗钱活动新特点（）√A洗钱方式不断翻新，如利用各种金融衍生工具洗钱B洗钱组织越来越专业化C洗钱活动日益复杂 ? 　　 D洗钱的隐蔽性越来越强正确答案：ABCD判断题6.洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。（）√正确错误正确答案：正确7.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）√正确错误正确答案：正确8.根据我国《刑法》规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过在各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。（）√正确错误正确答案：正确 ? 　　 篇二：反洗钱的培训和宣传 ? 　　 第一单元：反洗钱培训与宣传 ? 　　 单元介绍： ? 　　 反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障，本单元通过介绍反洗钱培训和宣传的要求及相关知识。 ? 　　 1、引导金融机构牢固树立反洗钱意识 ? 　　 2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作 ? 　　 3、形成良好的反洗钱氛围 ? 　　 4、不断提升其公众形象和声誉 ? 　　 本章法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 ? 　　 1.1反洗钱培训?知识介绍 ? 　　 反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提，是金融机构内控制度的重要组成部分。金融机构应建立反洗钱培训制度、探索多种培训形式、对各层级的有关管理人员和业务人员持续开展培训、不断更新反洗钱知识，以适应不断发展的反洗钱工作的需要。?学习目标 ? 　　 了解反洗钱培训的要求和相关知识 ? 　　 ?在线学习 ? 　　 一、金融机构开展反洗钱培训的目的 ? 　　 反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工作必不可少的前提，是金融机构内控制度的重要组成部分，其目的是使金融机构各个层级的工作人员： ? 　　 ? ? 　　 ? ? 　　 ? ? 　　 ?树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识明确自身应当承担的责任了解反洗钱法律法规的具体要求掌握反洗钱工作必备的技能 ? 　　 二、建立反洗钱培训制度 ? 　　 金融机构要结合本机构实际情况，制定反洗钱培训工作制度。包括培训目的、培训对象、培训内容、培训方式、效果评估及改进、档案管理等内容。在反洗钱培训制度指导下，每年确定年度反洗钱培训计划。通过落实年度反洗钱培训计划，确认员工了解熟悉：? ? 　　 ? ? 　　 ? ? 　　 ?反洗钱法律法规本机构自身的反洗钱规定相关内部控制流程和操作相应的法律责任和行政责任 ? 　　 金融机构应将年度反洗钱培训计划的落实情况作为内控评价的重要内容之一。 ? 　　 三、反洗钱培训对象 ? 　　 从董事会成员到基层员工在内的各层级对象。既包括反洗钱岗位的人员，也包括非反洗钱岗位的业务人员。对不同层级，不同岗位人员，应区别对待，在培训深度与内容方面应有所不同。 ? 　　 （一）新员工 ? 　　 在新员工开始正式工作前，不论其职位高低，金融机构都应对其进行普及型培训，保证其：?了解反洗钱的法律法规 ? 　　 ?认识金融机构及个人的反洗钱法定义务 ? 　　 ?认识可能承担的法律和行政责任 ? 　　 （二）一线人员 ? 　　 直接面对客户的柜面人员、营销人员、客户经理、理财与投资顾问等都是一线人员，应熟悉本机构制定的各项反洗钱基本制度，明确本机构和个人的法定责任。一线人员是最直接接触客户的员工，能直接了解客户的身份特征、行为方式、交易动机、资金来源，是履行反洗钱职责的第一道门槛。金融机构应对一线人员进行反洗钱培训，确认其： ? 　　 ? ? 　　 ? ? 　　 ? ? 　　 ?