董事监事工作信息管理规定.doc

董事监事工作信息管理规定 第一章 总 则 第一条 为宣传国家有关政策、法规和集团公司发展战略及工作部署，交流集团公司控股和参股公司股东（大）会、董事会、监事会（以下简称“三会”）运作的有益经验，反映集团公司派出董事、监事工作信息和企业三会运作情况，促进各企业完善法人治理结构，强化信息管理，特制订本规定。 第二条 集团公司董事监事工作信息报道的原则是：紧紧围绕董事监事工作，坚持正确导向，实事求是，突出主题，注重时效，促进董事监事工作，维护集团公司合法权益。 第三条 集团公司董事监事工作信息报道以集团公司董事监事事务部组织创办的《董事监事工作简讯》作为载体。 第四条 本规定适用范围为集团公司及各区域分（子）公司、各控股单位，集团公司各参股单位可参照执行。 第二章 组 织 管 理 第五条 集团公司董事监事事务部（以下简称“董事监事部”）是集团公司系统董事监事工作信息（以下简称“信息”）的归口管理部门，其在信息管理方面的主要职责是： （一）负责制订信息管理有关制度规定； （二）负责指导、监督、检查集团公司各分（子）公司的信息管理工作； （三）负责考评集团公司各分（子）公司、各控股公司的信息管理工作； （四）负责组织筛选审查各单位报送的信息； （五）负责组织编印《董事监事工作简讯》； （六）负责《董事监事工作简讯》发送和上网发布工作； （七）其他董事、监事工作信息管理事务。 第六条 集团公司各区域分（子）公司［以下简称“分（子）公司”］在集团公司统一领导下，负责本区域信息管理有关工作，其在信息管理方面的主要职责是： （一）严格执行集团公司信息管理有关规定并制订适合本区域特点的信息管理规定细则； （二）负责指导、监督、检查本区域内有关单位的信息管理工作； （三）负责分（子）公司本部有关信息的报送工作； （四）负责督促本区域内有关单位的信息报送工作； （五）负责组织本区域内有关单位研究《董事监事工作简讯》中报道的国家有关政策、法规，集团公司的发展战略和整体部署等； （六）负责监督并报送本区域内有关单位执行集团公司的发展战略和整体部署等情况。 第七条 集团公司各控股公司（以下简称“控股公司”）是信息报送单位，其主要职责是： （一）严格执行集团公司有关信息管理规定和分（子）公司信息管理规定细则； （二）负责本单位有关信息的报送工作； （三）认真研究《董事监事工作简讯》中报道的国家有关政策、法规，集团公司的发展战略和整体部署，董事监事工作信息等。 第八条 分（子）公司、控股公司须明确负责信息管理的部门，明确主管信息管理工作的领导，明确具体负责信息管理工作的信息联络员，并将主管领导和信息联络员的名单报董事监事部备案。 为保持信息管理工作的连续性，保证信息管理工作的质量，信息管理工作的主管领导或信息联络员一经确定，不得随意变更，若确需变更的，应说明原因并尽快将变更后的主管领导或信息联络员的名单报董事监事部备案。 第三章 信 息 管 理 程 序 第九条 董事监事部、分（子）公司、控股公司收集有关信息，分类建立信息库。 第十条 收集的信息内容主要包括：与构建有效的公司控制与治理相关的国家政策、法规；集团公司发展战略、整体部署和集团公司派出董事、监事工作情况；企业建立现代企业制度方面的情况；控股公司召开三会会议情况和三会运作工作新思路、新成绩、新经验；控股公司三会决议和集团公司意见一致情况；控股公司执行三会决议情况；构建有效的公司控制与治理体系工作探讨；其他有关三会业务和董事监事工作等。 第十一条 分（子）公司、控股公司报送的信息要属实可靠，报送做到及时主动、准确无误，避免误报、漏报。 第十二条 分（子）公司、控股公司信息联络员筛选信息、撰写稿件，内容应精炼，字数控制在800字以内。稿件报主管领导审核后，以电子文档形式及时发送到董事监事部。 第十三条 分（子）公司、控股公司每月至少报送一篇稿件，报送的稿件质量要满足能够直接刊登的条件。此外，对于重要情况，根据董事监事部提出的预约稿件的要求，被预约的单位须按要求及时进行报送。 第十四条 董事监事部建立信息登记台账，对收到的稿件逐一进行登记，对分（子）公司、控股公司信息报送数量、质量、采用情况进行定期统计发布。 第十五条 董事监事部对收集、接收到的当月信息进行整理审核，确定当月报道重点，编制完成《董事监事工作简讯》初稿并报董事监事部领导审核后印制发送。 涉及集团公司领导的稿件，由董事监事部领导审阅后征求总经理工作部意见定稿。 第十六条 分（子）公司、控股公司收到《董事监事工作简讯》后，应组织有关人员进行学习传阅，加强沟通交流，提高对现代企业制度建设的认识，促进企业构建完善的法人治理结构。 第四章 保 密 工 作 第十七条 董事监事部、分（子）公司、