甘肃恒达通章程.docVIP

PAGE 2 PAGE 5 甘肃恒达通信息技术有限公司 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由马玉银出资，设立甘肃恒达通信息技术有限公司 ，特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条：公司名称：甘肃恒达通信息技术有限公司 （本公司为一个自然人设立的有限责任公司） 第二条：公司住所：甘肃省兰州市七里河区阿干镇古镇风貌一条街西侧52号 第二章公司经营范围 第三条：公司经营范围：计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、应用软件技术服务；计算机图文设计与广告制作；五金交电的批发零售；电子产品（不含卫星地面接收设施）、监控设备、电讯器材、家用电器、机电设备、音响设备、电脑及配件、办公设备、计算机软硬件及耗材、打印机及配件的批发零售及安装与维修服务；网络系统集成技术开发；网络技术咨询服务；银行自助柜员机的维修服务（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。*** 第三章公司注册资本 第四条：公司注册资本50万元整，以货币方式出资。(于2038年01月28日缴足） 公司增加或减少注册资本，必须由股东通过作出决议。公司增加或减少注册资本，还应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章股东名称、出资方式、出资额 第五条： 股东名称、出资方式、出资额如下： 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 参股比例 缴付时间 张成军 50 货币 100％第六条 公司成立后应向股东签发出资证明书 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 本公司由一人出资，为一人有限责任公司，股东是公司的最高权力机构，行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准执行董事的报告；5、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注册资本做出决议；9、对公司向股东以外的人转让出资做出决议；10、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；11、修改公司章程；12、聘任或解聘公司经理。 股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并有股东签名后置备于公司。 第八条 公司不设董事会，只设执行董事一人，即本公司唯一股东张成军本人，同时为法定代表人。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 第九条　执行董事行使下列职权： 1、负责召集和主持公司会议，检查公司会议的落实情况；2、执行公司决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制定公司增加或减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分理、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、提名公司经理人选，根据经理提名，聘任或解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；11、代表公司签署有关文件；12、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益。 第十条 公司设经理1名，由股东聘任或解聘。经理对股东负责，行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作， 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部机构和设置方案；4、拟订公司基本管理制度；5、制定公司具体规章；6、提请聘任或解聘公司副经理，财务负责人；7、聘任或解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。 第十一条 公司不设立监事会，只设监事1名，由股东任命产生，首届监事由公司职工张成福担任，监事对股东负责，监事每届任期3年，任期届满，连选可连任。 监事行使下列职权： 1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督对违反法律、法规的高级管理人员提出罢免的建议；3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开在执行董事不履行本法规定的召集和主持的会议；5、向投资人提出议案6、依法对执行董事、高级管理人员提出诉讼；7、公司章程规定的其他职权。 第十二条　公司执行董事、经理、财务人员不得兼任监事。 第六章　财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第十三条　公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。并应在每一会计年度终了时制作会计报告，并应予第二年三月十日前送交股东。 第十四条　公司利润分配按照《公