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关于加强控股公司管理的若干规定
(征求意见稿)
第一章 总则
第一条 浙江省耀江实业集团有限公司及其控股公司须合法经营、照章纳税,遵循对出资人负责的原则。
第二条 本规定适用于浙江省耀江实业集团有限公司(简称集团)控股的公司(简称公司)。
第三条 本规定适用于浙江耀江实业开发有限公司(简称实业公司)、浙江省耀江房地产开发有限公司(简称房产公司)、浙江省房地产开发公司(简称浙房)控股的公司(简称公司)。
第二章 组织和人力资源管理
第四条 公司组建须由集团办公室参与组织和指导,组织结构、部门设置、职能确认和人员配备等须报集团经总裁批准后实施。公司副总经理以上人员及财务、工程、招标管理(设备材料)、销售、预决算部门的负责人等重要岗位任职人员原则上由集团委派,其他人员的任用由公司自行决定。公司部门副经理(含)以上人员的档案报集团备案,劳动人事报表须在每半年末报集团办公室;每年11月30日前将次年度用人计划经集团办公室审核报集团总裁批准后实施。
第五条 公司可在当地招聘集团统一委派以外的人员,原则上实行属地化用工、属地化管理、属地化薪酬。集团委派人员与集团签订劳动合同,公司招聘人员与公司签订劳动合同。公司可根据集团的薪酬标准和工资结构,结合当地实际情况制定方案,经集团办公室审核报集团总裁批准后实施。
第六条 集团外派人员享受驻外津贴,每年标准为:总经理5万元,副总经理3万元,其他人员2万元;浙江省内控股公司(杭州市除外)按前述标准的80%执行。
第七条 集团外派人员档案由集团统一管理,由集团办理社会保险和公积金等,每年年底由集团财务部门向公司结算相应费用。 集团外派人员参照《耀江集团职工基本医疗保险办法》浙耀集[2005]20号相关条例,在公司报销医疗费用。属地聘用员工的医疗费由公司按属地政策规定办理。集团办公室与财务部门年终对公司医疗费用报销情况进行汇总、检查、结算。
第八条 集团外派人员一般由公司通过租房方式解决住宿,具体标准:公司总经理两居室公寓套房,面积90平方米以内,中等装修,配备相应生活设施;公司副总经理一居室公寓套房,面积60平方米以内,简单装修,配备简单生活设施;其他人员根据情况提供集体宿舍(未婚者二人一室,已婚者一人一室),配备简单生活设施。
第九条 集团外派总经理、副总经理用车根据公司实际情况,报集团总裁批准后配备公务用车。集团外派人员每年因私回家报销差旅费一般不得超过5次(含国定长假);集团外派人员的亲属(指夫妻、父母、子女)去外派地探亲,每年允许报销两人次往返交通费;特殊需要超过规定的须报集团副总裁(总裁助理)批准。
第十条 公司须重视员工的素质教育和岗位培训,不断提高员工的业务素质和岗位技能。公司部门副经理以上人员一般由集团负责培训,经费由集团开支;副经理以下人员由公司自行培训,公司员工的教育培训费用报销标准按集团相关规定执行。
第三章 综合管理
第十一条 公司无权决定对外投资、合作经营事项,对外投资、合作经营和设立分支机构须进行可行性研究,由集团总经济师组织评审《可行性研究报告》,报集团总裁批准后由公司按程序组织实施。2000万元以下的对外投资项目报集团总裁批准,2000万元以上的由集团总裁审核报集团董事会批准。
第十二条 公司股权调整、注销、清算、并购其他公司等事务,须由集团法律顾问参与,由总裁审核并报集团董事会批准后办理法律手续。公司股东大会、董事会会议的召开及议题、预案,代表公司派出董事、监事的人选确定,须报集团总裁报准。公司章程、董事会会议纪要、股东大会纪要、决议等重要文件和资料报集团备案。
第十三条 公司须确定专人负责办理和管理工商登记工作,每年在规定期限内完成工商年检;股权结构、经营范围、经营期限等发生变化须依法及时办理工商变更手续并报集团备案。
第十四条 公司须根据档案管理规定,配备专职或兼职的档案管理员,建立完备的企业档案(含技术档案)。有关档案管理的实施细则,参照集团相关规定执行,集团办公室负责定期、不定期检查、督促。
第十五条 公司须根据集团的指令和要求,对财务、销售、工程、设备材料、预决算实行网络化管理,须配备专管人员负责此项工作,集团办公室负责指导检查。
第十六条 公司的重大诉讼与重大非诉讼法律事务须报集团批准,由集团法律顾问负责审核与指导,归口集团办公室管理。
公司标的100万元以上的诉讼案件,由集团统一提供法律
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