甘肃靖远煤电股份有限公司关于聘用2019年度审计机构的公告.PDFVIP

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-011 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于聘用2019 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月25 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘用2019 年度审计机构的议案》， 同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务和内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、情况说明 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2018 年度审计机构，具有从事 上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，受聘期间较好地履行了其审计责任和 义务，并为公司财务会计相关业务提供了及时有效的咨询服务。 二、履行的程序 2019 年3 月25 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘用2019 年度审计机构的议案》，同意聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根 据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定审计 费用并签订相关审计业务合同。 三、独立董事发表的意见 公司独立董事认为：鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准 则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳 定性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2019 年度审计机构，同意将此议 案提交公司股东大会审议。 四、备查文件 1、第九届董事会第四次会议决议； 2 、独立董事发表的意见。 特此公告。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2019 年3 月26 日