盛达矿业股份有限公司关于以自有资金进行委托理财的公告.PDFVIP

股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-023 盛达矿业股份有限公司 关于以自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2015 年5 月4 日召开 八届四次董事会，审议通过了 《关于公司以自有资金购买华龙证券理 财产品的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使 用效率、增加资金收益为原则，使用合计不超过人民币3.3 亿元自有 资金购买华龙证券股份有限公司（下称“华龙证券”）理财产品，获 取稳定投资收益。现将相关事宜公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购买 华龙证券理财产品，公司本次低风险且收益相对固定的委托理财，有 利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。 2、投资金额 公司使用合计不超过人民币3.3 亿元的自有资金进行委托理财， 上述资金额度可滚动使用。 3、投资方式 公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公 司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投 1 资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。 4、投资期限 本次委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起1 年以内。 二、委托理财的资金来源 委托理财的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。 三、需履行的审批程序 依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露 业务备忘录第25 号-证券投资》、《公司章程》及《公司委托理财管理 制度》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无 需提交股东大会审议，也不构成关联交易。 四、委托理财对公司的影响 公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了 充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与 主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。 五、风险控制 公司本次购买理财产品的风险较低，客户预期年化收益率高于银 行定期存款利率。公司按照《委托理财管理制度》，对委托理财的审 批权限、执行程序、核算管理、报告制度、日常监控与核查、风险控 制、信息披露等方面进行逐一落实，有效防范投资风险，确保资金安 全。 六、独立董事关于本次委托理财事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 2 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事 对公司本次使用自有资金进行委托理财发表独立意见如下： 公司本次委托理财事项已履行必要的审批程序，符合相关法规与 规则的规定；就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》， 明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，有效防范投资风 险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有 利于提高公司闲置资金的使用效率，获取稳定收益，不会影响公司主 营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司 本次利用自有资金进行委托理财。 七、备查文件 《盛达矿业股份有限公司八届四次董事会决议》 特此公告 盛达矿业股份有限公司董事会 二〇一五年五月四日 3