三重一大事项决策管理实施细则.docx

公司 “三重一大”事项决策管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为全面贯彻公司“三重一大”决策管理有关规定，加强公司（以下简称公司）廉政建设，规范决策行为，防范决策风险，提高决策水平，进一步做好“三重一大”事项决策管理工作，根据《中共中央关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，以及中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导有关要求，结合洛阳公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称决策管理，包括界定决策事项范围、 健全决策管理组织机构、明确决策管理工作职责、执行决策管理基本流程（一般主要包括决策方案提出、决策方案审批、决策方案执行、决策评价改进等环节）、加强决策监督考核与责任追究等方面的工作。 第三条 按照完善现代企业制度和加强党的领导有关要求，健全法人治理结构和职能管理机构，完善管理制度，规范管理流程，提高“三重一大”事项决策管理工作的效率和效果。 第二章 决策事项范围 第四条 “三重一大”事项是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等方面的有关事项。 第五条 重大决策事项主要包括： （一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大举措； （二）公司基本管理制度和重要制度的制定、修订和废止； （三）公司发展战略、生产经营方针和中长期发展规划等重大战略管理事项； （四）公司重要改革方案的制定、修改； （五）公司合并、分立、变更、解散，以及内部机构设置、职能调整、人员编制，下属多经公司的设立和撤销等重大企业管理事项； （六）公司改制重组、产权转让、产权无偿划转、投资入股、重大收购或购买上市公司股票、股票发行上市及增发等重大资本运作事项； （七）资产损失核销、重大资产处置、国有资本调整、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本和国有资本收益等重大资产管理事项； （八）年度生产经营计划、年度工作报告，财务预算、决算，从事期权、期货等高风险经营业务等重大生产经营管理事项； （九）工资总额预算、清算方案，重大收入分配方案，员工收入分配方案； （十）公司内部控制和风险管理重大事项； （十一）公司党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作等方面的重大措施； （十二）涉及职工利益以及关系公司安全和稳定方面的重大事项； （十三）其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。 第六条 重要人事任免事项主要包括： （一）公司各级领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设的规划和重要措施； （二）聘任或解聘公司中层管理人员，决定其经营业绩考核和薪酬、奖惩等事项； （三）党委管理干部的提名、推荐、任免、考核和奖惩，党委管理干部后备人选的确定，对违纪干部的处理意见； （四）向上级和外单位推荐干部和确定公司副职后备干部； （五）其他重要人事任免事项。 第七条 重大项目安排事项主要包括： （一）年度投资计划和年度融资计划； （二）对外投资、融资、担保项目； （三）应当向河南公司报告的重大投资管理事项； （四）重大、关键性设备和技术引进； （五）公司职责范围内的大宗物资采购和购买服务； （六）重大工程发承包项目; （七） 其他重大项目安排事项。 第八条 大额度资金运作事项主要包括： （一）年度预算内大额度资金调动和使用； （二）超预算资金调动和使用； （三）较大额度的非生产性资金使用； （四）对外大额捐赠、赞助； （五）其他大额度资金运作事项。 第三章 决策机构 第九条 公司“三重一大”事项决策机构包括党委会、董事会、总经理办公会。 第十条 根据有关法律法规要求并结合公司实际，制订公司党委会议事规则、董事会议事规则、总经理办公会议事规则，明确相应决策机构的职责权限、工作程序等内容，按照相应的议事规则，对相应的“三重一大”事项行使决策权 。 第四章 决策支持机构 第十一条 根据有关法律法规要求并结合实际，建立健全战略投资委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、审计与风险控制委员会等董事会专业委员会，制订相关工作细则，有效发挥对董事会决策的支持作用。 第十二条 根据工作需要，建立健全燃料管理委员会、资金管理委员会、多经监管委员会、采购领导小组等专项工作委员会、领导小组，制定相应工作规则，按时召开专题会议，对“三重一大”事项进行研究审议，为决策机构提供决策支持。 第十三条 公司董事会专业委员会、各类专项工作委员会、领导小组等决策支持机构不得代替决策机构对“三重一大”事项行使决策权。 第五章 决策方案提出 第十四条 决策方案提出部门应根据上级部署、公司决策机构或有关领导要求、下属单位请示和其他工作需要，在充分调研和收集资料的基础上，对有关决策事项进行认真研究和论证，提出决策方案。需要时可聘请有关专家或专业机构提供咨询和协助。 第十五条 对于专业性、技术性、系统性较强的决策事项，应进行