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XX地产有限公司 法律尽职调查报告 PAGE 1 PAGE 1 北京中运律师事务所 关于XX地产有限公司 法律尽职调查报告 （补充） 二○一二年十二月 XX地产有限公司 法律尽职调查报告 PAGE 1 PAGE 4 敬启者： 北京中运律师事务所接受上海XX投资控股发展有限公司（以下简称“XX控股”）委托，就XX控股投资XX地产有限公司事宜进行法律尽职调查，并出具本法律尽职调查报告。 为出具本法律尽职调查报告，本所声明如下： 本所基于截至本报告出具之日XX地产有限公司提供的有关材料和对XX地产有限公司的现场调查，以及向相关政府部门所作必要查询，出具本报告。 本所已经得到XX地产有限公司的书面确认，XX地产有限公司已经向本所提供了本所律师所必需且XX地产有限公司所存档或知悉的文件资料和相关信息，并保证所提供资料信息是真实、准确和完整的，否则，其将承担由此引起的法律后果。 本所律师在本报告中对于有关财务审计文件涉及的数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据和结论的真实性做出任何明示或默示的保证，对于这些内容本所律师无核查和做出判断的合法资格与义务。 本报告仅供XX控股投资XX地产有限公司之目的使用。未经本所同意，任何人不得向第三方披露本报告的内容或做片面的、不完整的引述，以用作任何其它目的。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK 目 录 1 HYPERLINK 重大事项提示 2 HYPERLINK 报告正文 3 1.HYPERLINK 分公司 3 2.HYPERLINK 关联关系 4  重大事项提示 XX地产有限公司以设立分公司的形式，而非以设立具有独立法人资格的项目公司形式进行单个项目开发，如其对整个公司（包括全部分公司）信息披露不完整，会对投资行为带来或有法律及财务风险。 XX地产有限公司关联关系公司众多，其与关联关系公司之间频繁的交易行为，会产生一系列诸如财务信息失真、抽逃资金、转移资产、逃避债务等或有法律风险。 投资建议（增值服务，仅供参考）： 1、完善抵押担保。因投资项目（五栋楼）即将全部取得四证，具备采取在建工程抵押的担保方式，所以目前应将土地及在建工程一并抵押。 2、变更保证担保。将XXX的保证担保变更为王安年的股权质押担保。 3、要求项目施工单位书面放弃建设工程债权优先受偿权，确立投资债权第一顺位优先权； 4、完善项目资金使用监管，确保资金按合同约定有效使用。 5、项目取得预售许可后，完善预售资金监管，确保投资及时安全回收。 报告正文 1.公司下属分公司 1.1 莱阳分公司 负责人：XXX 注册地：莱阳市XX路（庄子村） 成立时间：2008年11月5日 最后一次通过2008年年检，此后未有年检记录 1.2 牟平分公司 负责人：XXX 注册地：牟平区XX路9号 成立时间：2009年6月23日 最后一次通过2009年年检，此后未有年检记录 1.3 海阳分公司 负责人：XXX 注册地：XX路北233号 成立时间：2010年3月3日 成立后未有年检记录 1.4 梁山分公司 负责人：XXX 注册地：梁山县XXX 成立时间：2009年6月12日 最后一次通过2009年年检，此后未有年检记录 1.5 东平分公司 负责人：XXX 注册地：东平县城汇河街南 成立时间：2010年5月21日 1.6 惠民鑫乐居分公司 负责人：XXX 注册地：惠民县故园南路南侧 成立时间：20 1.7 临沭分公司 负责人：XXX 注册地：临沭县苍山路北段 成立时间：2009年6月 最后一次通过2009年年检，此后未有年检记录 1.8 蒙阴分公司 负责人：XXX 注册地：蒙阴县蒙阴镇XXX 成立时间：20 1.9 文登分公司 负责人：XXX 注册地：文登XX路17号 成立时间：200 1.10烟台分公司 负责人：XXX 注册地：牟平区XX路9号 成立时间：2 1.11光会分公司 负责人：XXX 注册地：泰安市XXX 成立时间：2010年7月5日 1.12 临清分公司 负责人：XXX 注册地：临清市XXX 成立时间：2009年10月19日 1.13 栖霞分公司 负责人：XX 注册地：