上海亚虹模具股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

上海亚虹模具股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年，公司董事会严格遵循 《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准 则》等法律法规和监管规定，紧紧围绕公司章程要求，认真履行董事会 职能，加强董事履职能力建设，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行 股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制， 促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照 法律、法规及 《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履 行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会2018 年工 作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 （一）公司主要业务回顾 公司致力于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注 塑产品的成型生产、部件组装和SMT 表面贴装等配套加工服务。目前主 要面向汽车仪表盘、汽车内外饰件、微波炉面（门）板等细分领域进行 模具开发和相关注塑件产品的配套加工生产，主要客户为家电和汽车配 件厂商。 公司自设立以来，以精密塑料模具设计及研发技术为支撑，立足于 家电和汽车行业的细分领域，并积极谋求在上述领域做深做强。凭借丰 富的精密模具开发和生产管理经验，公司的产品具有良好的市场口碑。 （二）行业基本情况 1、汽车塑料内外饰件行业概况 汽车轻量化使塑料作为原材料在汽车饰件、外装件等零部件领域被 广泛采用。汽车塑料饰件可分为外饰件和内饰件，外饰件主要是通过以 塑代钢来增加塑料制品的应用量，减轻汽车重量，达到节能的目的，如 保险杠等；内饰件以舒适、环保与安全为应用特征，可应用于仪表板、 座椅等制品，以减轻碰撞时对人体的伤害，提高汽车的安全系数。 汽车塑料内外饰件行业是汽车零部件行业的重要组成部分，汽车零 部件行业的发展又同整车制造行业的发展密切。根据国家统计局的相关 数据，2018 年末全国每千人汽车保有量为170 辆，距离主要发达国家保 有量水平还有比较大的差距，比如美国的千人保有量大概是在 800 辆左 右，欧洲、日本大概在500 至600 辆左右。参照中等发达国家汽车保有 量平均水平及车型更新换代的需求，我国汽车行业及与之配套的汽车零 部件行业具备较大的增长潜力，且随着汽车轻量化进程的加速，塑料在 汽车中的应用将更加广泛，汽车塑料内外饰件行业市场规模必将进一步 扩大，未来发展前景较好。 2、塑料模具行业概况 我国塑料模具下游应用需求主要集中在汽车、家电、消费电子产业、 OA设备、建筑建材、医药耗材等行业，其中汽车和消费电子产业对于塑 料模具的需求量占比最高，合计约占到总体需求总量的50%左右。近年来， 我国汽车、家电等主机行业快速发展，产能持续增加，同时随着技术进 步，塑料零部件使用比例持续上升，直接推动了我国塑料模具行业的快 速发展。 随着塑料制品的应用日渐广泛，为塑料模具提供了一个广阔的市场， 同时对模具也提出了更高的要求。大型化、高精密度、多功能复合型的 模具将受到青睐。 （三）报告期财务状况及经营成果 截至 2018 年 12 月 31 日，公司（包含下属全资子公司）总资产 56,666.18 万元,较上年末增加1,612.76 万元，增幅为2.93%；归属于母 公司所有者权益42,348.80 万元，较上年末增加2,792.60 万元，增幅为 7.06%；报告期内，公司实现营业收入63,733.63 万元，与上年同期相比 增加 6,349.65 万元，增幅为 11.07% ；归属于母公司股东的净利润 4,292.60 万元，较上年同期相比减少197.43 万元，降幅为4.40%。 二、2018 年董事会运作情况 （一）董事会会议情况 全体董事均能以认真负责的态度参加董事会，勤勉尽职，切实维护 公司的整体利益及全体股东的合法权益。2018 年，公司董事会共召开了 7 次会议。具体情况如下： 1、公司于2018 年4 月25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议 通过 《公司2017 年度董事会工作报告》、《公司2017 年度总经理工作报 告》、《公司董事会审计委员会2017 年度履职情况报告》、《公司独立董事 2017 年度述职报告》、《公司2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预 算报告》、《公司2017 年年度报告及摘要