董事会的职权(A).docVIP

点亮网 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！ 点亮网( )专业服务于企业（公司策划管理人员） Email:zhuguozhong@126.com QQ：393812649 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 制度名 董事会的职权(A) 电子文件编码 GLZD008 页码 2-1 第一条 股东大会 1.股东大会的召集； 2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告； 3.协调公司与股东之间的关系。 第二条 执行机构 1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核； 2.确定主要经理人员的报酬及奖惩； 3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。 第三条 董事会 1.就董事会的组成提出建议； 2.在董事中选举董事长； 3.规定董事的最大服务年龄； 4.推荐、吸收新董事； 5.批准董事与公司间的交易。 第四条 财务活动 1.提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和股份的分割； 2.债务政策的重大修改； 3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额； 4.审议公司的年度财务报告。 第五条 公司目标和公司政策 1.决定公司的长远发展目标； 2.审议年度生产和营销计划； 3.听取研究和开发工作的年度进展报告； 4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略，确定主攻方向，提出修改意见； 5.决定公司组织机构的变动。 签发人 责任人签名 制度名 董事会的职权(A) 电子文件编码 GLZD008 页码 2-2 第六条 监督控制 1.提出需要了解的公司情况，并向有关部门要求及时提供情况； 2.按预定的目标、政策、规划，审查执行情况； 3.查究经营不善的原因。 第七条 对外关系 在处理公共关系、公司承担的社会责任和道德方面提出指导意见。 签发人 责任人签名