县农村信用社洗钱风险自律评估实施细则试行.docVIP

XX县农村信用社洗钱风险自律评估实施细则（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全风险为本的反洗钱工作机制，客观评价我县农村信用社洗钱风险情况，规范洗钱风险评估工作流程和加强反洗钱监督管理，切实履行反洗钱义务，防范和打击洗钱活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》及配套规章、《金融机构反洗钱规定》等法律、制度的规定和《中国人民银行成都分行关于转发金融机构反洗钱监督管理办法（试行）的通知》以及《中国人民银行成都分行办公室转发关于落实金融机构反洗钱监督管理办法（试行）有关事项的通知》文件精神，特制定本细则。 第二条 洗钱风险自律评估是指县联社在收集、整理辖内机构反洗钱工作有关数据、材料、信息基础上，按照规定的原则、方式和标准，对我县辖内机构潜在洗钱风险和反洗钱预防措施的有效性进行评价，从而全面、综合评估我县农村信用社洗钱风险的系统性活动。 第三条 本实施细则适用于XX县农村信用合作联社所辖各机构。 第四条 洗钱风险评估的目标是：客观评价辖内各机构洗钱风险，促进农村信用社严格遵守国家反洗钱法律法规，认真履行反洗钱工作职责和相关义务，构建洗钱风险预防体系，有效防范和遏制洗钱行为，维护辖区金融秩序。 第五条 各机构应当按照县联社的规定，报送反洗钱工作信息，积极配合中国人民银行及其分支机构的反洗钱监管工作。 第六条 各机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保