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上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 2009-09-25 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ????上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2009年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于上海石库门酿酒有限公司与中国海诚工程科技股份有限公司及上海勘测设计研究院签署〈年新增10万kL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）设计、勘察、施工总承包合同〉的议案》。????2009年7月29日，公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司“年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）”经上海市金山区企业投资项目备案意见表（金经、（金经和（金经核准备案后，正式对外公开招标。本项目系对原4万KL/年项目进行改造挖潜，新增生产能力4万KL/年，项目总投资23,547万元，新建建筑面积约为86,500平方米。上海市建设工程招标投标管理办公室经过评标，于2009年9月2日向中国海诚工程科技股份有限公司和上海