机料部主要管理办法2011.docVIP

机械材料部管理办法汇编（修订稿） 设备采购管理办法（试行） 一 、总则 （一）为加强设备的采购管理，提高设备采购的计划性、透明度和资金的使用效益，进一步规范设备采购工作，根据公司实际，制定本办法。 （二）机械材料部是公司设备采购管理的职能部门，公司所属相应部门、项目经理部以及站等是设备使用管理的责任单位。按照管理和使用的隶属关系，实行统一领导、明确责任、分级管理。 （三）各部门、项目经理部以及站等应建立健全设备购置计划管理制度，保证设备的采购按计划进行。根据统一领导、分级管理、合理调配、节约使用的原则，各部门对设备的计划、购置、保管、使用、收回等应有专人负责，做到购置有计划、管理到位、使用有安排、帐物一致，报废有程序。 （四）申请购置设备的使用单位负责人及相应审批负责人，应对设备的构成方案和可行性负责；公司设备管理部门应对采购及合同执行情况负责；使用单位应对日常管理和使用负责。 二、设备分类 根据设备采购的单价分为主要设备采购、一般设备采购、小型设备及机具采购以及急需设备的采购。 （一）主要设备采购：指单台在10万元以上的采购，按公司设备采购管理办法和相应程序执行。 （二）一般设备采购：指单价在1万元以上至10万元以下的采购，由使用部门申请购置计划，报相关部门及领导审批后，由设备管理部门会同综合管理部以及使用部门共同完成采购。 （三）小型常用设备、机具采购：指单价在1万元以下的采购，由使用部门申请购置计划，报相关部门及领导审批后，由设备使用部门自行采购。 （四）急需设备的采购：指特殊情况下急需设备的采购，由使用部门申请购置计划，报领导审核批准后，由设备管理部门会同综合管理部以及使用部门共同完成采购。 三、设备计划的申报、审批与采购 （一）设备的购置应根据公司的发展规划、承担的任务以及当年的现金流，分轻重缓急，统筹安排，制定年度购置计划。 （二）年度计划由各部门根据承担任务的需要提出，经公司领导审查批准后，报设备管理部门汇总列入年度计划，由公司向董事会提出书面报告，待获得通过后执行。 （三）设备采购实行集中采购、贯彻分级管理、信息决策分离、公平公正公开、公司利益最大化原则： 1、强化集中采购：设备使用单位（项目经理部等）不得在采购设备时划整为零，能集中采购的不得分次采购，可批量采购的不得零星采购； 2、贯彻分级管理：设备使用单位（项目经理部等）负责人应切实负责本部门设备的购置计划，由设备管理部门审核采购计划，并于采购前组织相关专家论证会，审核合同的签订及执行，由纪检部门负责监督。依据不同的采购内容和金额，执行相应的审批和采购程序； 3、信息决策分离：设备使用单位在购置前应提供多家供应商和设备的详细型号、技术要求，根据不同的采购金额和数量，由设备管理部门牵头，并会同使用部门、生产经营部和综合管理部共同决定实施比较采购，属于主要设备严格按招标（询价）相关管理规定执行； 4、公司利益最大化：设备采购时充分考虑使用价值、采购成本、售后服务以及后期的使用成本等因素，综合择优选择厂家和供应商。 （四）已批准的设备采购，由设备管理部门负责组织专家论证会审后统一集中采购。设备的询价和价格谈判由设备管理部门牵头，并会同生产经营部和综合管理部共同参与，采购过程、产品价格公开透明。力争订购质优价廉、售后服务好的产品。购置主要设备，应严格按照招标（询价）相关管理规定组织采购，并接受所有部门和员工的监督。 （五）设备采购合同的立项审批。设备采购合同在正式签订前，必须按公司合同立项会签规定批准后，方能正式签订。 （六）确定采购的设备，属于固定资产的按固定资产进行建账管理，并及时办理提货、验收、资产登记、分配、建帐等手续，属于配件易耗品的交设备管理部门审批后不做资产登记、自行建账管理。 （七）进口设备的购置管理 1、各使用单位所需进口设备的购置，统一由设备管理部门归口管理，申请进口设备的购置计划由各使用单位（项目经理部等）初审，设备管理部门审核后交公司领导批准，再由设备管理部门会同监督及使用等部门签订订购合同，办理有关进口手续。 2、进口设备由设备管理部门办理审办批文和海关相关手续。进口设备到货后，设备管理部门应会同使用部门进行全面验收，对不合格产品由设备管理部门与当地商检联系对外索赔。 四、设备的验收 （一）购入设备的验收。一般以下设备由使用单位负责验收，主要设备由设备管理部门会同使用单位组织专业人员验收，并在到货三天至一周内完成。大型设备在经安装、调测、试运行后，由设备管理部门会同使用单位组成验收小组进行验收。 （二）验收内容包括： 1、包装有效性； 2、整机完整性； 3、配套材料； 4、零配件数量； 5、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书。 验收时应认真检查品名、型号、质量指标等情况，验收人要据实填写验收单并在验收(报告)单上签字，并根据发票办理