江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议.pdf

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-011 江苏康缘药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 通知于 2010 年 7 月 12 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2010 年 7 月 22 日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、 部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议。 一、审议通过了《公司2010年半年度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司2010年半年度资本公积金转增股本预案》。 公司 2010 年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司 2010 年 6 月 30 日 总股本319,728,224股为基数，向全体股东拟以每10 股转增3股的比例转增股 本，合计转增股本 95,918,467 股。转增后公司总股本由 319,728,224 股增加为 415,646,691股。按新股本摊薄计算，公司 2010年半年度基本每股收益为 0.22 元/股。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。 (一) 召 集 人：公司董事会 (二) 会议时间：2010年8月9 日（星期一）上午9:30 (三) 会议地点：江苏连云港市新浦区公司会议室 (四) 会议方式：本次会议采取现场投票方式 (五) 会议内容： 序号 议案题目 1 关于公司受让参股公司股权的议案 2 公司2010年半年度资本公积金转增股本预案 3 关于换届选举第四届董事会的议案 4 关于换届选举第四届监事会的议案 本次会议资料于会前10日刊登在上海证券交易所网站（） (六) 出席会议人员： 1、公司董事、监事、高级管理人员； 2、凡在2010年8月4日 （星期三）下午收盘后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东； 3、具有上述资格的股东授权委托代理人； 4、本公司聘请的律师。 （六）参加现场会议的登记办法 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出 席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权 委托书附后）； 2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、 本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执 照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。 3、登记时间和地点：2010 年 8 月 7 日（星期六）上午 8:30－11：00，下 午14:30－17:00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。 （七） 其它事项 1、本次会议预计半天； 2、出席人员交通及食宿费自理； 3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办 4、邮政编码：222001 5、联系电话：（0518传真：（0518 6、联系人：程凡、解金亮 江苏康缘药业股份有限公司董事会 二○一○年七月二十二日