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永泰房地产集团（北京）公司 京香青科项目公司业绩激励方案 2007年2月 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 目 录 1 第一章 总 则 2 第二章 项目公司奖金额度的确定 2 第三章 业绩考核 3 第四章 项目公司奖金的发放 5 第五章 附则 6 附表1：项目公司个人奖金调整系数表 7 附表2：绩效系数表 8 第一章 总 则 第一条 对项目公司进行业绩考核及激励的目的 项目公司员工的薪酬包括工资、补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根据项目考核结果发放项目奖金进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使其努力推动项目按计划顺利实施。 第二条 项目基本情况 项目总体情况 项目总建筑面积（万平米） 24 项目总开发周期（月） 30 项目总投资额（亿元） 10 项目总销售收入（亿元） 20 项目目标税前利润（亿元） 6 第三条 项目公司奖金提取的前提 在项目当期交房并实现85%及以上销售的情况下，根据项目考核结果进行发放（分期开发的情况下每期分别计算）。 第四条 项目公司总奖金额度的计算 项目公司奖金额度=项目税前利润×奖励系数×考核系数 第五条 适用范围 本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。 第二章 项目公司奖金额度的确定 第六条 项目公司奖金额度的确定 项目公司总奖金额度=项目税前利润×1.3%×考核系数 项目税前利润：项目结算后实际完成的税前利润总额（所得税及土地增值税清算前利润）； 考核系数：根据对项目的考核结果确定，详见第三章。 第七条 项目税前利润提取基数的调整 为剔除重大市场因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目税前利润要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。 剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响。 提成基数＝实际税前利润－（土地调整后价格－土地实际成本） 有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。 地价参考法即在项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。 土地估计法是在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。 上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。 第三章 业绩考核 第八条 项目公司业绩考核的周期 对项目公司的业绩考核包括季度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后进行终期考核）。项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司的考核系数，从而影响项目公司的总奖金额度。项目公司季度考核决定项目公司半年度及年终奖金的发放。 业绩考核指标 1．项目终期业绩考核指标 维度 指标名称 分值 目标值 评分方法 财务维度 20分 1、销售收入 10 计划中销售收入 实际完成值等于计划值，得10分，每降低2%，扣1分，每增加5%，加1分，最高值为14分。 2、销售费用控制率 5 2% 销售费用占销售收入的比例，比例为2%时，得分为5分，销售费用每增加0.2%，扣1分，每降低0.2%，加1分。 3、管理费用控制率 5 3% 管理费用占当期投资额的比例，管理费用比率为3%时，得分为5分，每增加0.3%，扣1分，每减少0.3%，加1分。 运营维度 60分 4、工程进度控制 35 经营计划中交房日期 实际交房日期等于计划日期的，该项目得分为35分，实际交房日期比计划每延迟1天，扣1分，每提前2天，加1分，最高得分为50分。 5、工程质量缺陷率 15 10% 内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量，工程质量缺陷量率为10%，得分为15分，每增加1%，扣1分，每减少1%，加1分，最高得分为20分。 6、目标成本控制率 5 5% 实际成本超出目标成本的比率，目标成本控制率在5%时，得分为10分，每增加0.5%，扣1分，每降低1%，加1分。 7、工程安全管理 5 无死亡2人以上的重大安全责任事故 无死亡2人以上的重大安全责任事故，得分为5分，死亡人数每增加1人，扣2分，无人员伤亡事故，加2分。 客户维度 10分 8、客户投诉率 10 10% 交房后一个月内收房客户投诉率，投诉率为10%，得分为10分，投诉率每增加2%，扣1分，投诉率每降低2%，加1分。 学习与发展维度 10分 9、员工满意度 5 70% 人力资源部组织的员工满意度调查，员工综合满意度为70%时，得分为5分，员工综合满意度每降低5%，扣1分，每增加5%，加1分，最高得分为7分。 10、管理制度执行情况 5 能够严格贯彻公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为6-7分； 能够认真贯彻和执行公司的相关管理制度，没有任何违反制度的