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RM.合同管理程序 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 个人收集整理，勿做商业用途 个人收集整理，勿做商业用途 第 PAGE 10页　共 NUMPAGES 10页 个人收集整理，勿做商业用途 　　　　　　　　　　　　　　　 发行版本：A 合同管理控制程序　　　　　 修改次数：0 　　　　　　　　　　　　　　　 文件编号：QG/XNXS 517－2005 1　适用范围 本程序规定了公司合同管理内容及要求。 本程序适用于公司、分公司对外签订的合同。公司对有关合同的管理有专项规定的，从其规定。 2　规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本程序。 2.1 《中华人民共和国合同法》 2.2 石油法授字[2002]120号《授权委托书》 2.3 油炼销授字〔2005〕第4号《法人授权转委托书》 2.4 《中国石油天然气股份有限公司合同管理暂行办法》 3 术语和定义 本文件采用以下定义： 3.1　三项审查：是指审查合同的技术可行性、经济合理性、法律合法性。 4 风险 4.1　重大合同未按规定程序进行申报立项。 4.2　合同未按规定程序进行审查审批。 4.3　合同签订人未经授权签署合同，授权范围和期间不明确，被授权人 中国石油西南销售分公司2005—05—20发布2005—05—25实施 不符合授权条件。 4.4　合同专用章被盗用。 4.5　合同没有按规定程序履行或没有及时履行且没有得到及时处理。 4.6　合同的修订未经过有效审批。 4.7　合同的相关信息未被完整、准确地传送到财务部门。 5 职责 5.1　综合管理与法律事务处是合同的归口管理部门，其具体职责是： 5.1.1　负责合同管理制度的制订、监督和执行。 5.1.2　负责对分公司的合同管理工作进行指导、监督、检查、考核。 5.1.3　参与公司重大合同项目的谈判、合同文本起草、法律论证和审查。 5.1.4　负责承办公司直管合同的审批或授权委托手续。 5.1.5　负责公司合同管理信息的汇总、编制、统计分析。 5.1.6　负责公司合同管理人员的培训、考核。 5.1.7 5.1.8 5.1.9　 5.2　财务部门负责合同经济方面的审查。 5.3　审计部门负责对合同管理的全过程进行监督。 5.4　合同承办部门职责 5.4 5.4 5.4 5.5　分公司要配备专职的合同管理人员，按照管理权限，依据本程序管理各类合同。 6 控制内容及要求(控制) 6.1　合同管理权限 6.1.1　 6.1.2　下列合同报炼油与销售分公司审批，包括：新建或收购油库项目合同；以控股、参股形式设立公司以及以控股、参股公司名义提出的投资项目合同； 6.1.3　公司直接管理下列合同：除上述合同外公司本部及云南地区经营单位对外签订的所有支出类合同。云南地区经营单位可对外签订收入类合同，但必须使用公司统一制作的标准合同文本。且根据相关经营权限需报公司核准的，报公司核准。 6.1.4　分公司管理除以上合同外本单位管理范围内的合同。支出类合同必须以分公司为签约主体；收入类合同可由片区公司签订，但必须使用公司制作下发的标准合同文本。且根据相关经营权限需报分公司核准的，报公司核准。 6.1.5　 6.2　合同申报 6.2.1　公司的网络投资合同及其他投资类合同由合同承办部门按照项目管理程序对合同项目 6.2 6.2.3 6.3　合同审批审查 6.3.1　 6.3 6.3.3 6.3.4 6.3 6.4 合同签订 6.4 6.4.1 6.4.1.2 6.4.1 6.4.1.4 超过公司管理权限和授权范围的合同，需上级公司授权的，向上级公司的主管部门提交授权申请，办理授权手续。 6.4.1.5 6.4 6.4.2.1 合同专用章由公司、分公司各刻制一枚，由使用单位的合同管理人员负责保管，专用章应放在加锁安全的地方存放。 6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.5　合同履行 6.5. 6.5 6.5.3 合同承办部门对合同履行情况进行检查。对已履行但尚未结算或未进行帐务处理的合同，提出处置意见，财务部门进行帐务处理。 6.5 6.6　合同归档。公司管理范围内的合同，由综合