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合作项目的第一次会议记录 　　时间：20**年2月25日上午　　地点：行政办公楼四楼会议室　　主持人：***(领导小组组长，**)　　出席者：***(领导小组副组长，**书记)　　***（领导小组成员，***副书记）　　***（领导小组成员，副***）　　***（领导小组成员，副***）　　***（领导小组成员兼办公室主任）　　***（领导小组办公室成员，***）　　***（领导小组办公室成员，******）　　***（领导小组办公室成员，******）　　***（领导小组办公室成员，**公司副总经理）　　***（领导小组办公室成员，办公室副主任）　　***（领导小组办公室成员，****科员）　　请假：***（领导小组成员，***公司总经理）　　记录：****　　会议内容及决定：　　***首先简要介绍与**集团合作情况：**集团与我*合作项目已上报******，******召开***办公会议对这个项目进行了专题讨论，同意我*推进这个项目，并要求在这个项目的推进过程中要依法依规，稳健操作，要使国有资产保值增值，要努力维护职工合法权益。根据**办公会议精神，为了推进项目的迅速顺利开展，我们成立了**与**合作项目领导小组，下设办公室，今天来参加会议的人员就是领导小组和办公室的成员。明天上午，**集团人员将到我*来洽谈签订框架协议的事宜，今天我们开会的第一个研究内容就是确定明天和**集团协商框架协议的基本内容以及合作中要注意的问题。另外，根据******的安排，**号将由***带队组织到**集团考察，我*和**县政府领导都参加考察，考察期内可能会签订合作意向，因此，今天的第二个研究内容是在考察前是否就合作事宜召开***股东会和**代表大会形成决议。　　与会人员就与**合作的国有资产范围、合作主体、**的合作方式、项目推进的步骤、项目合作前期我们必须开展的工作等内容发表了意见和看法，经过充分讨论、协商，会议决定以下事项：　　一、与**集团的合作框架协议基本内容应包括：　　（一）必须是全面的*****合作，****的入股和收购**公司互为生效条件。　　（二）用于合作的是****在******的所有国有资产，包括所有****在**拥有国有经营权的****、**基地现有固定资产（含办公设备、车辆等）、已取得使用权的土地等。**公司必须是整体被收购。　　（三）合作框架协议的主体为三方，即****、**控股集团、****有限责任公司，要体现三方利益。　　（四）必须保证国有资产保值增值。　　（五）项目合作必须得到上级国有资产管理部门批准，**公司必须经股东大会通过。　　会议要求会议结束后当晚要根据以上内容拟定框架协议（草案）送律师审核，律师审核后的协议（草案）提交次日与**集团洽谈会协商。　　二、为了保证合作项目的依法依规稳健推进，会议同意聘请**律师事务所***、****、***三位律师组成律师团全程参与项目推进工作。并要求就以下内容咨询律师意见：　　（一）**公司如何依法进入合作项目；　　（二）**公司股东就股权处理有不同意见怎么解决；　　（三）**公司的股份结构如何改革才更有利于公司的发展和实现股东利益。　　三、**公司职工持股会代表大会定于*月**日上午召开，会议就与**合作项目开展民意测评，了解职工意向。　　会议强调，召开**公司职工持股会会员代表大会和股东会时，要让会员代表和股东充分了解与**集团合作的意义，要强调我们在合作中坚持的原则，做好沟通和解释，努力达成代表和股东的共识。　　四、**公司股东会定于*月**日下午召开，会议就以下事项提交股东进行讨论和表决：　　（一）是否与**集团合作；　　（二）如果同意与**集团合作，则同意由董事会推进这一项目。　　股东会形成股东会决议，决议作为董事会与**集团签订框架协议的依据。　　五、为顺利推进项目开展，目前应尽快开展**国有****的清查工作，准确掌握我们的资产状况，为合作做好准备。　　会议要求由*****负责清查****国有****情况，清查内容要尽量详细，既要有分类统计表，也要编制明细表，各**要有****、**权属类型、所属合同号等内容，特别要注意的是，***要计入合作面积。　　主持人(签名)记录人(签名)　　附：出席人员签到表