内控-印章管理.docVIP

内控-印章管理 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 企业内部控制—印章管理 第一条 为规范各类印章的刻制、保管及使用，明确印章管理和使用的权限与责任，防范风险，特制定本办法。 第二条 本办法所指印章包括但不限于公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行印鉴章）、合同专用章（包括销售合同章）、部门印章及其它业务用印章等。 第三条 印章管理职责 行政管理部门或承担行政事务或办公室工作的部门（以下简称行政部门）负责本单位各类印章的统一刻制、发放登记和收回废止，其它各部门不得私自刻制与废止，印章刻制与废止需经OA审批后方可执行，并将审批记录及原印章交股份总部档案室存档。发生下列情形时，原印章应停用并报废，必要时发布印章废止公告，废止印章未被公安部门收回销毁的应移交至股份总部档案室，由档案室填写《印章停用废止登记薄》： 1、机构变动或机构名称改变。 2、政府主管部门通知改变印章图样。 3、印章损坏。 4、印章遗失或被窃，声明作废。 第四条 禁止同一