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文件申报、审批 管理规定 编制 ： 审核 ： 批准 ： 发布日期： 实施日期： 1 目的 1.1 为了有效规范公司文件申报、审批流程，保证所有文件按照规定流程进行拟制、审核、批准。 2 适用范围 2.1 适用于公司所有程序文件和各部门管理文件或技术文件等。 3 职责 3.1 人力资源部负责对所有文件的申报进行统一标准化，包括编号、登记、受控发行等。 3.2 申报部门负责文件的拟制，并对其拟制内容负责，同时跟踪文件的审核、批准过程。 4 工作程序 4.1 公司文件申报 4.1.1 程序文件，若因公司管理评审或其他因素变化而需新增时，由企划部提出申请，按照《文件制定/销毁处理单》执行，须体系员同意 4.1.2 各部门管理文件或技术文件，根据实际需要或公司要求等因素需新增时，由各部门提出申请，按照《文件制定/销毁处理单》执行。须体系科同意 4.2 体系员按照《文件制定/销毁处理单》进行编号和格式标准化等。并返回申报部门。 4.3 申报部门依据体系科的相关信息进行拟制文件。并按照《文件格式管理办法》执行。 4.4 文件编制初稿讨论 4.4.1 各部门对新编制的文件待初稿定稿后,需召集相关部门及公司领导共同讨论文件的有效性、适宜性和充分性。 4.4.2 新编制的文件若内容存在歧义或者职责定义不清楚，需重新修订文件，修订后再次召集相应部门进行确认。 4.4.3 先编制文件经相关部门讨论定稿后，由编制部门对文件进行签核。 4.5 文件的审核 4.5.2 程序文件由各部门负责人会签，管理者代表针对文件的有效性、适应性、充分性进行审核。 4.5.3 管理文件或技术文件等由各部门负责人主要针对文件的有效性、适应性、充分性进行审核。 4.6 文件的批准 4.6.1 质量环境手册、程序文件及公司级的部门文件由总经理批准。 4.6.2 管理文件或技术文件等由分管副总批准。 4.7 文件审批完毕后提交质量管理部体系科。 4.7.1 体系员审批完毕后的文件格式、编号、版本等相关信息确认是否正确。 4.8 文件的登记汇总及受控发行 4.8.1 体系员对审批完成后的文件进行受控发行及登记汇总。 5 文件申报、审批流程图 文件 文件申报、审批流程图 程序文件申报公司级/技术文件申报 程序文件申报 公司级/技术文件申报 质量管理部提出申请 质量管理部提出申请 各部门提出申请 体系科许可 体系科许可 体系科许可 质量管理部主导编制 质量管理部主导编制 体系科就文件申报 进行编号和标准化 各部门负责人会签申请部门拟制文件 各部门负责人会签 申请部门拟制文件 管理者代表审核 管理者代表审核 部门负责人审核 公司部门级文件/技术文件 公司部门级文件/技术文件 总经理批准分管副总 总经理批准 分管副总批准 完毕后提交体系科 完毕后提交体系科登记，受控发行 受控发行 完毕后提交体系科登记， 受控发行 修订记录 修订日期 变更内容 版本/次 修改人 批准人 总页数 2013.8.30 依公司最新组织架构文件归口部门变更 A/1 3 2015.9.22 公司最新组织架构文件归口部门变更 A/2 3